DNVN - Hiệp hội Blockchain Việt Nam cho rằng tiền mã hoá hấp dẫn tội phạm rửa tiền vì tính ẩn danh, thiếu quy định đồng bộ và tính chất giao dịch xuyên biên giới. Do vậy cần có giải pháp, quy trình phòng chống hiệu quả.

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng giao dịch tiền ảo, tài sản ảo cũng như tại lĩnh vực bất động sản tiềm ẩn nhiều nguy cơ để các đối tượng xấu lợi dụng rửa tiền.

DNVN – Bộ Công an yêu cầu Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Cảnh sát hình sự; Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trên Internet.

Bộ Công an dự báo tình hình tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá sẽ gia tăng trong thời gian diễn ra EURO 2020, Copa America 2021 và vòng loại World Cup 2022.

Cây lan quý thì như cây vàng, còn không thì cũng như ngọn rau muống mà thôi.

Ramon Abbas đã khoe mẽ lối sống xa hoa của mình trên mạng xã hội, từ đó để lại dấu vết giúp cơ quan điều tra liên kết các hành vi phạm tội với người đàn ông này.

Ngày 14/2, Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng vụ án giả danh công an gọi điện thoại lừa đảo do Hồng Trà cầm đầu.

Bản Cáo trạng số 29/CT-VKS-P2 ngày 31/08/2018 của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ dài 235 trang truy tố 92 bị can trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ.

Các đối tượng giả danh công an, kiểm sát gọi điện thoại tới bị hại, thông báo họ có liên quan đến một vụ án hình sự. Sau khi đe dọa để bị hại lo lắng, hoảng sợ, các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền để chứng minh mình trong sạch.

Một người đàn ông xưng là công an đã gọi điện dọa dẫm và lừa đảo bà cụ 80 tuổi 6,6 tỷ đồng một cách khó tin.

(DNVN) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 nghi phạm trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia quy mô lớn.

Hơn 20 tuổi nhưng có 4 đứa con, Linh phải ôm theo núm ruột của mình ra tòa vì tiếp tay cho đường dây giả cảnh sát gọi điện lừa nhiều tỷ đồng.

Ngân hàng nhiều tai tiếng về rửa tiền, trốn thuế HSBC mở văn phòng tại Việt Nam từ năm 1970. Vốn điều lệ không lớn nhưng HSBC thu lợi nhuận "khủng".

Ngân hàng nhiều tai tiếng về rửa tiền, trốn thuế HSBC mở văn phòng tại Việt Nam từ năm 1970. Vốn điều lệ không lớn nhưng HSBC thu lợi nhuận "khủng".

Thủ đoạn của tội phạm rửa tiền luôn thay đổi và ngày càng tinh vi hơn nhằm đối phó, gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xác định, truy tìm, phong tỏa, tịch thu “tiền bẩn".