Bắt toàn bộ lãnh đạo công ty lập 4 "dự án ma" chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa thi hành quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can gồm: Hà Huy Huyền - Giám đốc điều hành, Phạm Thành Lộc - Phó Giám đốc tổng hợp, Lê Hữu Trung - Giám đốc Truyền thông của Công ty Cổ phần Bất động sản Nhà đất Đồng Nai về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Việc bắt giữ các đối tượng nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần bất động sản nhà đất Ðồng Nai. Trước đó, tháng 8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Ðồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ðỗ Sơn Tùng (38 tuổi), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản nhà đất Ðồng Nai để điều tra về cùng hành vi nêu trên.

Sơ đồ phan lô dự án Happy Town 2 mà Công ty cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai triển khai và giới thiệu đến khách hàng.

Theo điều tra ban đầu, Đỗ Sơn Tùng đã huy động và dùng tiền của các khách hàng để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 10 thửa đất nông nghiệp tại huyện Trảng Bom, với tổng diện tích hơn 142.000m2.

Dù không được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đầu tư để thực hiện Dự án Khu dân cư, nhưng Đỗ Sơn Tùng đã dùng nhiều thủ đoạn lừa đảo, lấy lòng tin của người mua đất như: tự ý vẽ ra 4 Dự án Khu dân cư và tự đặt tên là Happy Town 2, Happy Town 3, Green Town và Nice Town.

Đồng thời chỉ đạo cho nhân viên của Công ty CP Bất động sản Nhà đất Đồng Nai thực hiện quảng cáo, rao bán các lô đất thuộc Dự án trên trên mạng xã hội Facebook, Zalo và website của công ty; tổ chức các buổi hội thảo khách hàng để thuyết trình, quảng cáo về các dự án nêu trên và cam kết trong thời hạn 6 tháng sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất thổ cư 100%) cho các khách hàng.

Giám đốc công ty bất động sản nhà đất Đồng Nai bị bắt vào tháng 8/2020.

Sau buổi hội thảo công ty tiếp tục tổ chức đưa khách hàng đi xem thực tế hiện trạng đất tại đó đang có các xe ủi, xe cuốc thực hiện san lấp mặt bằng và tiếp tục giới thiệu, quảng cáo nhằm làm cho khách hàng tin tưởng rằng công ty đang tiến hành xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các dự án. Sau khi dẫn khách hàng đi xem đất xong, công ty tiếp tục tổ chức cho khách hàng ăn uống tại các nhà hàng...

Bằng những phương thức, thủ đoạn nêu trên, thông qua hình thức ký Hợp đồng đặt cọc, Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng, Đỗ Sơn Tùng và các thành viên công ty đã bán được khoảng 600 lô đất tại 4 Dự án tự vẽ trên cho khoảng 400 khách hàng, thu được tổng số tiền trên 100 tỉ đồng.

Liên quan vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo, kêu gọi các khách hàng mua đất của Công ty cổ phần Bất động sản nhà đất Đồng Nai đến cơ quan điều tra trình báo.