64 bị cáo trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia lên tới 300 tỷ
Ngày 6/3, TAND TP. HCM đã xét xử 64 bị cáo trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc, với 4 bị cáo thuộc nhóm tổ chức đánh bạc, 60 bị cáo còn lại thuộc nhóm đánh bạc.
Theo đó, Wong Boon Leong (38 tuổi, quốc tịch Singapore), Nguyễn Thị Kim Cúc (31 tuổi, ngụ quận 7), Nguyễn Văn Nam (35 tuổi, ngụ quận 1), Phạm Ngọc Thành (33 tuổi, ngụ TP Hà Nội) bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc, theo tin tức trên báo Tuổi trẻ.
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, website www.dafabet... là trang mạng cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, poker, keno... trực tuyến trên internet, máy chủ đặt tại Philippines.
Các bị cáo trong ngày khai mạc phiên tòa. Ảnh CAND.
Để lôi kéo người Việt Nam sử dụng trang web này, các đối tượng người nước ngoài đã cấu kết với nhiều người Việt Nam đứng ra làm người đại diện quảng bá, giới thiệu, hướng dẫn sử dụng đồng thời tuyển các đối tượng khác mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam để nhận tiền của những người tham gia đánh bạc, chuyển trả tiền thắng cho người đánh bạc...
Tháng 12/2014, Wong Boon Leong (38 tuổi, quốc tịch Singapore) được cử sang Việt Nam tìm người mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam để chuyển tiền đánh bạc với tiền công 3.300 Đô la Sing/tháng, báo Công an Nhân dân đưa tin.
Đến tháng 3/2015, thông qua một người Việt sinh sống và làm việc tại Sing giới thiệu, Wong gặp Nguyễn Thị Kim Cúc đặt vấn đề tìm người mở tài khoản.
Cúc đã trực tiếp mở 5 tài khoản và nhờ người mở thêm 13 tài khoản khác cho Wong để nhận tiền công 6 triệu đồng/tháng. Ngoài thuê Cúc, Wong còn trực tiếp thuê nhiều người khác mở thêm 25 tài khoản cung cấp cho các đối tượng người nước ngoài để nhận tiền, chuyển tiền tổ chức đánh bạc trên trang web Dafabet.
Tính đến ngày bị triệt phá, các con bạc người Việt chuyển vào 43 tài khoản Wong sử dụng cung cấp cho Dafabet là 329 tỷ đồng. Trong số đó, 18 tài khoản mà Cúc mở và nhờ người thân, bạn bè mở giùm nhận trên 86 tỷ đồng, 4 tài khoản của Nguyễn Văn Nam (người chung sống với Cúc như vợ chồng) nhận trên 4 tỷ đồng. Wong đã hưởng lợi số tiền 468 triệu đồng, Cúc hưởng lợi 79 triệu đồng, Nam hưởng lợi 52 triệu đồng.
Tham gia vào việc tổ chức đánh bạc này, ngoài Cúc và Nam, Phạm Ngọc Thành được xác định đã sử dụng website arsenal.vn trên mạng của Thành để đặt các banner, quảng cáo, giới thiệu, khuyến khích nhiều người tham gia cá cược trên trang mạng Dafabet.
Ngoài ra, Thành còn lập hai tài khoản thành viên trên trang web Dafabet để kiểm tra, phát hiện việc gửi và nhận tiền của các tài khoản thành viên.
Với công việc trên, tính từ khi tham gia vào đường dây này (tháng 4/2014) đến khi bị phát hiện, Thành được trả công 136 triệu đồng. Đối với 60 con bạc, kết quả điều tra xác định, những người này tham gia đánh bạc nhiều lần với số tiền rất lớn, ít nhất cũng là 5 triệu đồng và cao nhất là hơn 50 triệu đồng.
Do số lượng bị cáo quá đông, trong ngày làm việc đầu tiên, HĐXX chỉ mới thẩm vấn xong lý lịch của 64 bị cáo. Hôm nay, phiên tòa tiếp tục làm việc. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra đến ngày 17/3.
Nên đọc