Pháp luật

Ai đứng sau kịch bản lừa đảo hàng chục tỉ đồng?

Ngày 18.4.2013, Phòng Công chứng số 1 (Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị) đã tiến hành công chứng cho hoạt động mua bán, chuyển nhượng tài sản có trị giá 26 tỉ đồng là nhà máy chế biến càphê của Cty TNHH MTV Tường Quân cho Cty TNHH Quốc Dung. Nhưng ngay sau đó, một DN khác lại tố cáo rằng Cty Tường Quân cũng đã bán nhà máy nói trên cho họ.

 Nhận đủ tiền, nhưng không giao nhà máy

Ngày 17.4.2013, Cty TNHH MTV Tường Quân (trụ sở tại huyện Hướng Hóa - QT) do bà Nguyễn Thị Nhung - giám đốc (GĐ) - làm đại diện và Cty TNHH Quốc Dung do ông Lê Văn Quốc - GĐ - làm đại diện đã ký hợp đồng (HĐ) chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
 
Hình minh họa
 
Theo đó, Cty Tường Quân chuyển nhượng cho Cty Quốc Dung khu đất rộng 9.494m2 cùng với hệ thống nhà máy, nhà xưởng, nhà làm việc phục vụ việc chế biến càphê quả tươi với giá 26 tỉ đồng, trong đó tiền đất là 1 tỉ đồng, còn lại là tài sản trên đất.
 
Cùng với số tiền đặt cọc 1 tỉ đồng do chính GĐ Nguyễn Thị Nhung ký nhận, ngay trong ngày 17.4.2013, Cty Quốc Dung đã chuyển khoản từ Ngân hàng Vietinbank QT số tiền 25 tỉ đồng còn lại vào tài khoản của Cty Tường Quân để trả tiền mua nhà máy càphê.
 
Ngày 18.4.2013, tại trụ sở Phòng Công chứng số 1 QT, hai GĐ Nhung và Quốc đã ký cam kết về nội dung của thương vụ mua bán nhà máy càphê, thế nhưng sau khi nhận đủ tiền, giám đốc Cty Tường Quân không chịu bàn giao nhà máy như đã cam kết.
 
“Người thứ 3” đã “đặt cọc” 11 tỉ đồng?
 
Trong khi Cty Quốc Dung đang làm thủ tục chuyển tên chủ sở hữu trên “giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” thì bất ngờ xuất hiện công văn của Phòng CSHS Công an tỉnh QT gửi Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất yêu cầu cơ quan này tạm dừng làm thủ tục.
 
Lý do được đưa ra là do có đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Thảo - GĐ DNTN Đình Tàu (tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa - QT) có nội dung tố cáo bà Nguyễn Thị Nhung - GĐ Cty Tường Quân - có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc Cty này đã bán nhà máy cho DNTN Đình Tàu rồi, nay lại bán tiếp cho Cty Quốc Dung.
 
Theo hồ sơ tố cáo, ngày 25.9.2010, DNTN Đình Tàu cho Cty Tường Quân vay 11 tỉ đồng với tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và nhà máy chế biến càphê trên đất (cũng chính là đất và nhà máy đã bán cho Cty Quốc Dung).
 
Mấu chốt của sự “sơ hở” trong HĐ này là, toàn bộ giấy tờ đất và tài sản nhà máy trên đất của Cty Tường Quân được mang ra thế chấp vay vốn - nằm trong kho của Ngân hàng Vietinbank QT từ 29.11.2010 cho đến ngày 17.4.2013 mới được giải chấp để bán cho Cty Quốc Dung.
 
Ngày 20.6.2013, TAND huyện Hướng Hóa (QT) thụ lý “vụ kiện tranh chấp HĐ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất” do Cty Quốc Dung khởi kiện, bị đơn là Cty Tường Quân.
 
Ngày 1.8.2013, tòa này ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01 ra lệnh kê biên toàn bộ tài sản trên khu đất có nhà máy chế biến càphê của Cty Tường Quân. Biên bản niêm phong nhà máy được lập ngày 2.8.2013 với chứng kiến của CA địa phương.
 
Tuy nhiên, ông Thái Văn Vang - Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Phùng - nơi có nhà máy chế biến càphê bị niêm phong nói rằng chính quyền xã biết việc cơ sở này đã bị niêm phong - nhưng không biết vì lý do gì lại hoạt động trở lại.
 
“Việc này không thuộc thẩm quyền của chúng tôi. Tuy nhiên tôi xác nhận cơ sở này đã thu mua và chế biến càphê từ đầu tháng 9.2013 cho đến nay” - ông Vang nói.
 
PV Lao Động liên hệ qua điện thoại với GĐ Cty Tường Quân để hỏi về việc ai đã phá niêm phong nhà máy thì bà Nhung nói đã giao lại quyền điều hành nhà máy cho bà Thảo (GĐ DNTN Đình Tàu) nên không hay biết việc này.
 
Trong khi đó, mặc dù Cty Quốc Dung đã có đơn khẩn cấp về việc niêm phong nhà máy bị phá gửi cơ quan chức năng từ ngày 17.9.2013 nhưng cho đến nay vẫn chưa được ai... ngó ngàng tới (!?).
 
Sau rất nhiều lần gửi đơn khiếu nại về việc Phòng CSHS Công an tỉnh đã ra văn bản can thiệp thương vụ mua bán làm thiệt hại nghiêm trọng về nhiều mặt đối với Cty Quốc Dung, ngày 4.7.2013, Cty này mới nhận được văn bản của Phòng CSHS cho rằng vụ việc liên quan đến tranh chấp dân sự.
 
Câu hỏi là, từ lá đơn của GĐ Nguyễn Thị Thảo tố cáo lừa đảo đến hành động phá niêm phong nhà máy chế biến càphê phải chăng là một phần trong kịch bản lừa đảo của GĐ Nguyễn Thị Nhung?
Báo Lao Động
Từ khóa:
 
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Bắt hai đối tượng lừa đảo người nhà bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối

Bắt hai đối tượng lừa đảo người nhà bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối

Cột tin quảng cáo