Bảo kê tàu cá, chuyển trái phép trên 500 tỷ đồng ra nước ngoài

(VNE) - Ngày 24/5, Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam Nguyễn Hùng Phi (51 tuổi) và Huỳnh Công Quang (36 tuổi, cùng ngụ TP.Hồ Chí Minh) về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo cơ quan điều tra, năm 2011, ông Phi được một người tên Ricky cho biết có khả năng lo cho ngư dân Việt Nam sang Indonesia đánh bắt mà không bị tịch thu phương tiện, đổi lại phải nộp hơn 12.800 USD một tháng cho mỗi đôi tàu.

"Ricky đồng ý thanh toán bằng tiền Việt, miễn sao tương đương với tỷ giá tại thời điểm làm hợp đồng. Theo Ricky, phương tiện nào có hợp đồng với anh ta thì nhận được lá cờ và biển số", ông Phi khai và cho biết theo thỏa thuận số tiền Ricky nhận tương đương 92% giá trị hợp đồng, phần còn lại với vai trò thông dịch viên ông Phi được hưởng.

Sau khi về Việt Nam, ông Phi phân công Tâm tìm những tàu cá có nhu cầu đánh bắt ở Indonesia để giới thiệu cho Ricky. Sau khi nhận tiền, ông Phi điện thoại cho chủ tàu tọa độ đánh bắt cũng như địa điểm nhận cờ, biển số (được nhà chức trách xác định là giả).

Tính đến đầu năm nay, ông Phi cùng đồng bọn đưa hơn 1.100 lượt đôi tàu sang lãnh hải Indinesia với tổng số tiền nhận được của ngư dân các tỉnh Kiên Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu… lên đến trên 91,5 tỷ đồng và hơn 23 triệu USD (gần 500 tỷ đồng). Sau khi chuyển 92% cho Ricky, ông Phi hưởng lợi bất chính gần 36 tỷ đồng và hơn 650.000 USD. Có tiền, ngoài chi xài cá nhân Phi dùng vào việc mua sắm, tậu nhà đất.

Phi khai nhờ Quang chuyển tiền cho Ricky với hoa hồng 1%. Tuy nhiên, Quang khai chỉ hưởng 0,2%, cơ quan điều tra đang làm rõ phần còn lại chi cho những người tham gia vận chuyển và hình thức chuyển tiền như thế nào...

D.Khang-T.Trà