Bắt đầu 20 ngày xử vụ 'siêu lừa' Huỳnh Thị Huyền Như

 

Cùng bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" còn có các bị can gồm: Võ Anh Tuấn (42 tuổi, Phó Giám đốc Vietinbank - Chi nhánh Nhà Bè), Huỳnh Mỹ Hạnh (chị gái Như, 42 tuổi, Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Khải), Trần Thị Tố Quyên (33 tuổi, Nhân viên Công ty Hoàng Khải).

 

Liên quan đến vụ án, 9 bị can khác nguyên là cán bộ, nhân viên Vietinbank gồm: Trần Thanh Thanh (33 tuổi, Quảng Ngãi), Tống Nguyên Dũng (27 tuổi, Đồng Nai), Bùi Ngọc Quyên (33 tuổi, TP.HCM), Hoàng Hương Giang (27 tuổi, Gia Lai), Phạm Thị Tuyết Anh (33 tuổi, Thái Bình), Đoàn Lê Du (34 tuổi, Kiên Giang), Huỳnh Trí Dũng (27 tuổi, Tây Ninh), Vũ Nguyễn Xuân Tiên (38 tuổi, TP.HCM), Nguyễn Thị Phúc Ngân (32 tuổi, Lâm Đồng) bị truy tố về tội "vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

 

Các bị can còn lại bị truy tố về các tội như: "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "cho vay nặng lãi", "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

 

Theo cáo trạng, đầu năm 2007, khi là cán bộ tín dụng tại ngân hàng VietinBank, Huỳnh Thị Huyền Như đã đứng ra vay hơn 200 tỷ đồng với lãi suất cao để kinh doanh bất động sản. Đến năm 2010, do kinh doanh thua lỗ nên Như mất khả năng thanh toán.

 

Để có tiền trả nợ, từ tháng 3/2010 – 9/2011, lấy danh nghĩa huy động vốn cho Vietinbank, Huỳnh Thị Huyền Như đã tự đứng ra thỏa thuận lãi suất vay tiền với các tổ chức, cá nhân; làm giả con dấu của Vietinbank - Chi nhánh Nhà Bè và 7 công ty khác để lập 110 hợp đồng tiền gửi, cùng nhiều hồ sơ mở tài khoản, rút tiền...lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổng cộng 3.986 tỷ đồng.

 

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài từ ngày 6 - 25/1, do thẩm phán Nguyễn Đức Sáu - Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa. HĐXX gồm 5 thành viên với 2 thẩm phán, 3 Hội thẩm nhân dân và 1 Hội thẩm nhân dân dự khuyết.

 

Thừa ủy quyền của VKSND Tối cao, có hai kiểm sát viên đại diện VKSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa. 34 luật sư sẽ tham gia bào chữa cho bị cáo và các bên liên quan trong vụ án.

 

Ngoài 23 bị can hầu tòa, Tòa còn triệu tập 3 ngân hàng, 9 công ty và 3 cá nhân khác tham gia phiên tòa với tư cách là nguyên đơn dân sự và người bị hại trong vụ án.

 

Cơ quan chức năng đã kê biên, thu giữ tài sản, tiền mặt, sổ tiết kiệm của các bị can với tổng trị giá hơn 800 tỷ đồng; gần 157.000 EUR, 4.600 USD và 4 xe ô tô trị giá 5 tỷ; 20 bất động sản trị giá 361 tỷ đồng…