Chiều 19/10, đại tá Nguyễn Trọng Hà, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm kinh tế và tham nhũng PC46, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, Phòng CSĐT tội phạm kinh tế và tham nhũng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Thái Vũ (sinh năm 1980, trú tại 178 Y Moan, phường Tân Lợi TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đang là Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Đắk Lắk) để làm rõ hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cụ thể, ông Vũ đã thực hiện làm khống hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt đến 10,5 tỷ đồng.

Đồng thời, đơn vị này cũng thực hiện lệnh bắt đối với ông Nguyễn Quốc Minh (32 tuổi), giám đốc Phòng giao dịch Ea Kar thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt để cùng điều tra về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Báo Giáo dục thời đại đưa tin.

Trước đó, ngày 24/4/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NNVN) chi nhánh Đắk Lắk có Công văn 249 gửi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đăk Lắk đề nghị điều tra dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân An.

Nội dung công văn này cho thấy, thanh tra Ngân hàng NNVN phát hiện có 7 hồ sơ vay vốn với tổng số tiền là 10,5 tỷ đồng, mỗi hồ sơ vay 1,5 tỷ đồng đến nay (thời điểm 2014) không trả nợ. Các hồ sơ này cho vay từ năm 2011 đến đầu năm 2012. Qua thu thập xác minh, trong đó có 3 khách hàng xác nhận bằng văn bản chữ ký trên hồ sơ vay vốn là của chính họ, nhưng họ không được nhận tiền vay và hoàn toàn không biết số tiền vay trên hợp đồng tín dụng. Việc ký hồ sơ vay vốn là do người khác thuê với giá từ 400 nghìn đồng đến 2,5 triệu đồng; 4 khách hàng có địa chỉ trên hồ sơ, nhưng thực tế không có ở nơi cư trú. Theo báo Pháp luật Plus.

Hầu hết, các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân An nhận thế chấp để bảo đảm cho 7 hợp đồng tín dụng nói trên đã được chuyển nhượng với giá chỉ từ vài chục triệu đến trên 100 triệu đồng.

Trong thời gian làm thủ tục sang nhượng quyền sở hữu thì họ được nhờ ký hợp đồng thế chấp để vay ngân hàng. Khi mang đi thế chấp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này được định giá cao gấp nhiều lần, từ 2-3 tỷ đồng và được Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân An cho vay 1,5 tỷ đồng/hồ sơ.

Các hồ sơ này đều do ông Nguyễn Quốc Minh- Cán bộ tín dụng, lập và giao tiền. Tiếp đó, Đỗ Thái Vũ, lúc đó là Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Tân An, ký duyệt cho vay không thông qua Trưởng phòng tín dụng. Đến cuối năm 2012 Vũ và Thịnh đều chuyển công tác về Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Đăk Lắk.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 

Nên đọc