(DNVN) - Tên trùm giang hồ đội lốt giám đốc cùng đồng phạm sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để trốn thuế. Kẻ này còn lừa bán căn nhà trị giá hơn 5 tỷ đồng.
Ngày 2/8, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Toàn (tức Toàn “mục”, SN 1974, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn thuế”.
Theo cơ quan công an, Toàn “mục” là tên trùm giang hồ bề dầy “thành tích” tiền án, tiền sự và từng bị đưa ra xét xử về các tội: Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích, Đánh bạc. Sau khi mãn hạn tù, Toàn “mục” đã “khoác áo” doanh nhân bằng việc thành lập Cty CP đầu tư thương mại Toàn Hiền, song vẫn là đối tượng giang hồ có “số má”, cũng như có biểu hiện vi phạm pháp với thủ đoạn tinh vi hơn. Báo Dân trí thông tin.
Trùm giang hồ Toàn "mục" đột lốt giám đốc để trốn thuế, lừa đảo. Ảnh báo Dân trí.
Cụ thể, trong các năm 2013, 2014, Trần Văn Toàn đã chỉ đạo Phạm Văn Hưng, Kế toán trưởng Cty Toàn Hiền kê khai khống chi phí lương của người lao động, qua đó trốn thuế thu nhập doanh nghiệp tổng số tiền gần 382 triệu đồng.
Bên cạnh đó, CQĐT cũng làm rõ từ năm 2010, Toàn “bắt tay” với Phạm Hồng Lâm (SN 1976, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội), Giám đốc Cty CP xây dựng và vận tải Sơn Lâm để kinh doanh cát tại bãi tập kết vật liệu xây dựng (tổ 49, cụm 8, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ).
Từ đó, Lâm đã lấy danh nghĩa sử dụng pháp nhân của Sơn Lâm và Cty CP xây dựng và vận tải Huy Hoàng (Cty do Nguyễn Tuấn Huy - anh vợ Lâm làm Giám đốc) để xuất khống hàng chục hóa đơn GTGT, hợp thức hóa đơn đầu vào cho Cty của Toàn “mục” với tổng giá trị hơn 15 tỷ đồng (tiền thuế VAT 1,5 tỷ đồng).
Không chỉ mua cát sỏi trôi nổi không có hóa đơn, bị can còn thuê tàu hút trộm cát trên sông Hồng. Trước khi bán cho các đơn vị thi công, Lâm nhờ Chu Văn Dũng (35 tuổi, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) và Đặng Văn Quyền (em rể của Lâm) đứng ra thành lập hộ kinh doanh cá thể lấy hóa đơn hợp thức nguồn gốc cát sỏi. Báo Zing news thông tin.
Cuối tháng 7, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Phạm Hồng Lâm, Phạm Văn Hưng, Chu Văn Dũng, Đặng Văn Quyền về tội Trốn thuế và 2 người khác về tội danh Mua bán trái phép hóa đơn.
Ngoài ra, cảnh sát còn xác định, 4 năm trước, Toàn lừa đảo bán mảnh đất do người khác lấn chiếm đất công lấy 5,5 tỷ đồng. Quá trình giao dịch, vị giám đốc viết giấy cam kết mảnh đất này thuộc sở hữu vợ chồng anh ta. Khi bên mua xây dựng nhà thì bị UBND Quận Tây Hồ cưỡng chế phá dỡ.
Nên đọc