Bầu Kiên bị truy tố 4 tội danh

 Bốn người này đều bị truy tố về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

 

Hai bị can Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến, là Giám đốc và Kế toán trưởng công ty CP đầu tư ACB Hà Nội bị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Bên cạnh chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập ngân hàng ACB,  bầu Kiên còn thành lập, đồng thời là chủ tịch HĐQT/hội đồng thành viên của sáu công ty gồm: Công ty CP phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu Thiên Nam, Công ty CP đầu tư thương mại B&B (B&B), Công ty CP Tập đoàn tài chính Á Châu (AFG), Công ty CP đầu tư ACB Hà Nội (ACBI), Công ty CP đầu tư Á Châu (ACI) và Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội (ACI-HN).

 

Theo Viện KSND tối cao, tổng số tiền thiệt hại do Nguyễn Đức Kiên gây ra được xác định là 1.696 tỉ đồng, chưa kể hơn 433 tỉ đồng tiền lỗ kinh doanh vàng của công ty Thiên Nam đến nay chưa trả được.

 

 

Cáo trạng làm rõ, từ tháng 5/2007 đến tháng 8/2012, Nguyễn Đức Kiên thành lập và thông qua 6 Công ty để tổ chức hoạt động kinh doanh không đúng với nội dung đăng ký kinh doanh; đồng thời lợi dụng các cơ quan, tổ chức này để kinh doanh cổ phần, cổ phiếu và kinh doanh vàng với số tiền  hơn 21.000 tỷ đồng.

 

Năm 2009, Công ty CP đầu tư thương mại B&B (1 trong 6 Công ty do Nguyễn Đức Kiên thành lập), kinh doanh giá vàng trên tài khoản ngoài lãnh thổ Việt Nam với ngân hàng ACB, thu được tiền lãi hơn 100 tỷ đồng.

 

Nguyễn Đức Kiên đã cùng một số đối tượng tìm cách chuyển lợi nhuận của doanh nghiệp sang cá nhân nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cho Công ty B&B số tiền  hơn 25 tỷ đồng, phạm vào tội danh “Trốn thuế”. 

 

Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Đức Kiên, cùng các đồng phạm Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến, được cơ quan tố tụng xác định đã thực hiện đối với Công ty CP thép Hòa Phát, lấy số tiền 264 tỷ đồng…

 

Về hành vi “cố ý làm trái” cáo trạng xác định, thực hiện chủ trương của thường trực HĐQT ngân hàng ACB và Nguyễn Đức Kiên về việc ủy thác cho các cá nhân gửi tiền VNĐ và USD tại các tổ chức tín dụng; từ tháng 6/2011 đến tháng 9/2011, Lý Xuân Hải đã chỉ đạo và ủy quyền cho Kế toán trưởng ủy thác số tiền hơn 718 tỷ đồng cho 19 nhân viên ngân hàng ACB gửi tiết kiệm vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP.HCM.

 

Số tiền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Viettinbank chi nhánh TP.HCM chiếm đoạt.

 

Hồi tháng 9/2013, Viện KSND tối cao nêu mười vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, được coi như “đại án”, trong đó có vụ án kinh tế tại Ngân hàng ACB liên quan đến bầu Kiên.

 

Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh khi tiếp xúc cử tri ở Đà Nẵng hôm 2/12 đã cho biết, vụ bầu Kiên sẽ được xử trước Tết Nguyên đán.