Biến trấu, gạo... thành thuốc lá xuất khẩu để chiếm đoạt thuế

Năm 2011, Tuyền đến gặp Lê Dũng đặt vấn đề nhờ Infoodco đứng ra xuất hàng giả tạo qua Campuchia để chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT và được Dũng đồng ý. Theo thỏa thuận, Infoodco sẽ được hưởng 25% tổng số tiền thuế GTGT. Từ tháng 2.2011 - 11.2012, Infoodco đã ký 69 hợp đồng mua hàng trong nước với giá trị hàng hóa hơn 892 tỉ đồng (thuế GTGT hơn 81 tỉ đồng - đã được hoàn thuế) để xuất khẩu. Các lô hàng này xuất qua Campuchia với “mác” thuốc lá nhưng thực tế là trấu, mì gói, gạo... Cuối tháng 9.2013, lực lượng kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam của Tổng cục Hải quan phát hiện tờ khai ngày 20.9.2013 của Infoodco xuất 2 container chứa 3.000 thùng thuốc lá, trị giá hơn 23,6 tỉ đồng nhưng kiểm tra thấy toàn là gạo (20.000 kg). Biết bị lộ, Tô Nguyễn Trung Hiếu (đang bị truy nã) chở 2 container chứa thuốc lá định đánh tráo 2 container gạo nói trên nhưng không thực hiện được.

 

Cơ quan điều tra cho biết, để thực hiện trót lọt các phi vụ làm ăn gian dối nói trên, Tuyền, Mẫn đã móc nối được với Lộc. Theo giao kèo giữa 2 bên, Mẫn sẽ chi 20% tiền thuế GTGT của lô hàng cho Lộc với điều kiện Lộc chịu trách nhiệm kiểm hóa khi những tờ khai xuất khẩu hàng hóa do lãnh đạo Chi cục Hải quan phê duyệt kiểm tra hàng theo tỷ lệ (5 - 10%); trường hợp tờ khai được phân luồng xanh (không phải kiểm tra), Mẫn vẫn phải chi 20% tiền thuế GTGT của lô hàng như giao kèo. Tổng số tiền Mẫn khai chi cho Lộc để làm thủ tục xuất khẩu trót lọt 16 bộ tờ khai hàng hóa là hơn 10 tỉ đồng, nhưng Lộc chưa thừa nhận. Theo cơ quan điều tra, Lộc được phân công kiểm hóa 5 tờ khai xuất khẩu 7 container hàng (theo chỉ đạo phải kiểm hóa từ 5 - 10%) nhưng đã bỏ qua không thực hiện. Các cán bộ hải quan bị bắt khác cũng đã có những hành vi vi phạm tương tự.

 

Ngoài số tiền hơn 81 tỉ đồng đã được hoàn thuế (từ năm 2011 - 2012) chia nhau tiêu xài, từ tháng 12.2012 đến cuối năm 2013, Lê Dũng còn ký 127 bộ hồ sơ xuất khẩu cho Tuyền trị giá hàng trăm tỉ đồng, trong đó có hơn 45 tỉ đồng tiền thuế GTGT. Dù chưa được hoàn thuế nhưng Dũng đã chuyển trước cho Châu hơn 34 tỉ đồng và số tiền này không thu hồi được.