Chi 2 tỷ đồng “bồi dưỡng” cán bộ để chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng
(DNVN) - Do quen biết khá nhiều lãnh đạo Cục hải quan, Cục thuế... nhóm đối tượng đã thành lập 3 công ty chủ yếu mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT).
Theo tin tức trên báo Vov.vn, trong số 29 bị can bị truy tố có 8 bị can nguyên là Chi cục trưởng, Chi cục phó Chi cục Thuế huyện Châu Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 7 bị can nguyên là cán bộ hải quan… bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Hàng hóa xuất qua biên giới tỉnh An Giang - Ảnh: báo Công An TP. HCM
Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao vừa chuyển VKSND tỉnh An Giang cáo trạng truy tố 29 bị can về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép hóa đơn; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại huyện Chợ Mới, huyện Châu Thành, An Giang.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, năm 2010 Phạm Thanh Dũng thành lập và làm giám đốc Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Tân Thành Lợi (gọi tắt là Công ty Tân Thành Lợi, trụ sở đặt tại xã Khánh An, huyện An Phú, An Giang) ngành nghề kinh doanh buôn bán hàng tiêu dùng, điện thoại di động, điện máy...
Do công ty gần kề biên giới cộng thêm mối quan hệ thân thiết với cán bộ hải quan, cán bộ thuế, Dũng liền chớp thời cơ mua bán hóa đơn GTGT. Không bao lâu, Dũng thành lập tiếp 2 công ty Tân Thành Lợi An Phú và Tân Lợi Kim giao cho người thân quản lý.
Cụ thể, Dũng giao cho Lê Thị Kim Anh, giám đốc Công ty Tân Lợi Kim; Trần Thanh Bình, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty Tân Thành Lợi An Phú; Nguyễn Minh Hiếu, Kế toán Công ty Tân Thành Lợi An Phú... Thực chất, Dũng điều hành mọi hoạt động của 3 công ty trên.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, từ tháng 12/2010 đến tháng 12/2013, Dũng lợi dụng chính sách hoàn thuế GTGT sử dụng pháp nhân của 3 công ty trên để mua 2.076 hóa đơn GTGT khống từ nhiều doanh nghiệp, công ty khác để hợp thức đầu vào.
Sau đó, Dũng móc mối ê kíp làm giả hợp đồng mua bán ngoại thương, xác nhận xuất khẩu khống của cán bộ hải quan, chỉ đạo cho nhân viên làm giả hồ sơ xuất khẩu, chứng từ thanh toán hàng bán ra tạo dựng ra 42 bộ hồ sơ xin hoàn thuế GTGT để chiếm đoạt tài sản của nhà nước.
Với thủ đoạn trên, Dũng và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Tân Thành Lợi lừa đảo chiếm đoạt 26,8 tỷ đồng; sử dụng pháp nhân Công ty Tân Thành Lợi An Phú lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng và sử dụng Công ty Tân Lợi Kim chiếm đoạt hơn 6,6 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền Dũng và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước là 43,5 tỷ đồng, theo báo Công An TP. HCM.
Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an bắt giam Dũng và nhân viên các công ty trên đã phát hiên hành vi tiếp tay của các cán bộ hải quan, thuế. Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an khởi tố 8 bị can, nguyên là cán bộ Chi cục thuế huyện Chợ Mới, Chi cục thuế huyện Châu Thành và Cục thuế tỉnh An Giang.
Nên đọc