Chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
Theo đó, các tổ chức tài chính được phép thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước, quốc tế phải báo cáo Cục Phòng chống rửa tiền từng giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương; giao dịch chuyển tiền quốc tế ra vào VN có giá trị từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương.
Các giao dịch chuyển tiền điện tử không phải báo cáo bao gồm giao dịch chuyển tiền từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ; giao dịch chuyển tiền và thanh toán giữa các tổ chức tài chính. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 26.12.
End of content
Không có tin nào tiếp theo
Xem nhiều nhất

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với hàng Việt
Việt Nam đẩy mạnh kết nối thương mại và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu
36 cửa hàng Petrolimex tại TP Hồ Chí Minh bắt đầu bán xăng E10
Bộ Công Thương thông tin về đàm phán thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ
Thị trường bất động sản Đà Nẵng phục hồi nhờ đâu?