Có dấu hiệu “lừa đảo” hơn 50 tỉ đồng mua thẻ cào

Những cú “lừa” tiền tỉ

Chiều 23.12, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, 13 nạn nhân đã gửi đơn đến Phòng Cảnh sát điều tra (PC45) CA TP, tố cáo bà Trần Thị Chính cùng vợ chồng ông Ngô Xuân Hùng, bà Nguyễn Tú Trân (ngụ huyện Bình Chánh) về hành vi “lừa đảo” hơn 50 tỉ đồng qua mua bán thẻ cào điện thoại di động. Theo ông Trần Phát Hưng (là nạn nhân), cách đây 3 năm, ông Hưng quen vợ chồng ông Hùng, bà Trân. Sau đó, họ rủ ông làm ăn chung bằng hình thức mua thẻ cào điện thoại di động để bán lại, rồi giới thiệu cho ông với bà Chính, mà ông Hưng nghe đồn thổi là “nữ hoàng thẻ cào” ở TP.Hồ Chí Minh.

Tiếp xúc với ông, bà Chính nói là có người bà con đang "làm lớn" ở mạng điện thoại di động Viettel, nếu có tiền thế chân có thể mua thẻ cào điện thoại của mạng này với số lượng lớn, chiết khấu 7,5%, rồi người mua như ông Hưng phân phối lại cho các đại lý để hưởng chênh lệch 0,5 - 1%. Ban đầu, ông Hưng chuyển tiền cho bà Chính và vợ chồng ông Hùng, bà Trân mỗi ngày 2 tỉ đồng. Mua được 2 tỉ đồng thẻ cào, ông Hưng phải chuyển 4 tỉ đồng, trong đó có 2 tỉ đồng là tiền thế chân. Có ngày ông Hưng giao dịch từ 8 - 9 tỉ đồng. Tuy nhiên, có ngày ông giao tiền tỉ, nhưng hàng thì không nhận đủ...

Đến đầu tháng 10.2011, ông Hưng đóng tiền mà không nhận được hàng nên không giao dịch nữa, số tiền mà nhóm người trên còn nợ ông hơn 14,5 tỉ đồng. Tháng 1.2012, bà Chính xác nhận nợ. Nhưng không trả nợ cho đến nay.

Ngoài ông Hưng, bà Võ Thị Thu Thủy (ngụ Quận Gò Vấp) bị lừa 11,3 tỉ đồng, bà Huỳnh Thị Thơm (ngụ huyện Bình Chánh) bị lừa 11,8 tỉ đồng...

Ai là “trùm lừa”?

Trong quá trình lừa đảo, nhiều nạn nhân giao tiền cho vợ chồng ông Hùng, bà Trân để họ vào sổ sách. Ngoài ra, rất nhiều lần các nạn nhân đến trụ sở của Công ty TV (trụ sở ở Quận 3, là công ty cung cấp thẻ cào cho bà Chính) giao tiền cho bà Chính tại đây.

Đặc biệt khi bà Chính và vợ chồng ông Hùng bị tố lừa đảo thì mới đây, bà Chính cũng có đơn gửi đến các cơ quan Công an tố cáo ông N.V.H - là giám đốc Công ty TV - chiếm đoạt của bà hơn 40 tỉ đồng. Bà Chính cho rằng, Công ty TV của ông H giao thẻ cào điện thoại di động số lượng lớn cho bà với chiết khấu 8%, nhưng chỉ xuất hóa đơn thể hiện chiết khấu 6,48%, còn phần chênh lệch phía Công ty TV giữ lại, sẽ giao cho bà theo định kỳ 1 tháng/lần. Điều đáng nói là bà Chính và Công ty TV làm ăn lớn như thế, nhưng không hề có hợp đồng.

Theo bà Chính, đầu năm 2010 phía Công ty TV có đề cập bà thực hiện gói giao dịch thẻ cào 3.000 tỉ đồng. Sau đó bà Chính đã thực hiện đầy đủ gói này, nhưng số tiền “bù đuôi” của bà Chính sau đó Công ty TV không chi trả.

Tùng Lâm (Theo Lao Động)