Cựu nữ giám đốc ngân hàng tham ô hàng chục tỉ đồng

Ngày 5-12, TAND TP.HCM đưa bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh (nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Bến Thành) ra xét xử về các tội "Tham ô tài sản", "Nhận hối lộ" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Ngoài ra, 4 bị cáo khác trong 11 bị cáo liên quan tới vụ án nguyên là cán bộ của ngân hàng Agribank chi nhánh này cũng bị xét xử về hành vi tiếp tay cho cấp trên.

Trước đó, TAND TP.HCM đã từng mở phiên tòa xét xử nhưng do vụ án còn có nhiều tình tiết chưa được điều tra làm rõ nên tòa trả hồ sơ, điều tra bổ sung. Sáng 5-12, phiên tòa đã hoàn tất phần thủ tục khai mạc tòa. HĐXX đã triệu tập 84 người có nghĩa vụ liên quan, người làm chứng nhưng rất nhiều người vắng mặt. Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh Tòa Hình sự TAND TP HCM) làm chủ tọa, dự kiến sẽ xét xử trong 10 ngày.

Báo Lao động dẫn cáo trạng của VKS cho biết, năm 2008, Nguyễn Thị Hoàng Oanh (SN 1960) được bổ nhiệm làm giám đốc Agribank Bến Thành. Oanh đã dùng tên của 8 cá nhân rồi chỉ đạo thuộc cấp lập khống hồ sơ vay tiền, vay 2.660 lượng vàng để chiếm đoạt trị giá trên 47 tỉ đồng.

Oanh dùng 2.250 lượng vàng mua nhà ở đường Trần Quang Khải (quận 1). Sau đó, Oanh dùng chính căn nhà này cho ngân hàng thuê giá 5.800 USD/tháng. Tính từ năm 2008 đến tháng 4.2013, Agribank Bến Thành phải trả cho Oanh 5,6 tỉ đồng tiền thuê mặt bằng.

Về 2.660 lượng vàng, khi đáo hạn Oanh đã chỉ đạo Trương Thế Thanh và nhiều thuộc cấp lấy danh nghĩa Cty Liên Lục Địa và một số doanh nghiệp khác để vay vàng Agribank nhằm đáo nợ.

Từ năm 2008 đến khi khởi tố vụ án (năm 2012), tổng số tiền gốc và lãi do Oanh gây thiệt hại là hơn 34 tỉ đồng. Trong khi đó, giá trị thật của Cty Liên Lục Địa chỉ 12 tỉ đồng.

Oanh giúp sức cho em rể là Trương Thế Thanh chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Vào năm 2009, Oanh ký duyệt cho Thanh vay 13 tỉ đồng không có tài sản đảm bảo. Khi đến hạn phải trả nợ, Oanh tiếp tục ký cho Thanh vay với tên người khác để đáo nợ. Với hành vi này, Thanh cũng bị truy tố nhưng Thanh đã chết nên đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can.

Ngoài ra, Oanh còn có hành vi nhận hối lộ gần 25 tỷ đồng để tiếp tay cho Lê Văn Tính (Giám đốc Cty TNHH Kim Gia Thuận và Kim Gia Thảo) lừa đảo của Agibank Bến Thành hơn 65 tỷ đồng. Cụ thể, Tính vay vàng nhưng do không đủ điều kiện vay nên bị Oanh o ép thành ra vay vàng nhưng Tính nhận tiền mặt. Oanh chỉ đưa lại cho Tính 19 triệu đồng/lượng (thời điểm đó giá vàng 21 triệu đồng/lượng).

Theo kết luận, Agribank Bến Thành cho Lê Văn Tính vay hơn 137 tỉ đồng nhưng Tính chỉ nhận được 112 tỉ đồng, số tiền gần 25 tỉ đồng còn lại do Oanh hưởng.

Tính đến năm 2012, về mặt dân sự, Lê Văn Tính đã vay và nợ của Agribank Bến Thành tổng cộng hơn 300 tỉ đồng, và Tính phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền mà Agribank Bến Thành đã thiệt hại.

Nên đọc