Đề nghị điều tra hai vụ việc tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp báo thông báo kết quả công tác thanh tra Quý IV năm 2012 và kế hoạch công tác Quý I năm 2013 của Thanh tra Chính phủ diễn ra sáng nay (10-1).

Hai vụ việc có dấu hiệu tiêu cực gồm: Dự án nhà máy sản xuất cao su Power do Công ty TNHH Lê Hiệp làm chủ đầu tư: có dấu hiệu lừa đảo, sử dụng một bộ hồ sơ, giấy tờ để vay vốn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Tẹchcombank.

Tài sản đảm bảo thế chấp cả 2 ngân hàng; Chi nhánh khu vực Bắc Ninh-Bắc Giang của ngân hàng Phát triển Việt Nam đã giải ngân trên cơ sở các chứng từ photo, trong khi những chứng từ này đã được giải ngân cho vay tại Techcombank. Dư nợ tính đến thời điểm 30-6-2011 là hơn 15 tỷ đồng, có nguy cơ mất vốn.

Đối với việc Công ty TNHH TM Trúc Tâm vay vốn tín dụng xuất khẩu tại chi nhánh ngân hàng Phát triển khu vực Đắk lắk – Đắk Nông, Thanh tra Chính phủ cho rằng ngân hàng đã thiếu trách nhiệm trong việc xác định thời hạn vay, thiếu kiểm tra, đánh giá việc sử dụng vốn vay.

Mặt khác doanh nghiệp cung cấp thông tin tài chính cho ngân hàng sai sự thật, doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, Giám đốc và Phó giám đốc công ty đã đi khỏi nơi cư trú. Hiện số dư nợ còn lại sau khi xử lý tài sản đảm bảo là hơn 72 tỷ đồng và cũng có nguy cơ mất vốn.

Ngoài ra, tại kiến nghị sau quá trình thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến những vi phạm trong việc thực hiện Dự án mua tàu để kinh doanh vận tải, kết hợp huấn luyện của Trường Đại học Hàng Hải.

Việc kiểm điểm phải tập trung vào những vi phạm trong việc đấu thầu, việc thẩm định giá không đúng quy định; việc mua tàu cũ giá cao hơn giá trị còn lại trên sổ sách kế toán với giá trị hơn 2 triệu USD.

Đáng chú ý, theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, trong quá trình kiểm điểm nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm tham nhũng, thất thoát hoặc các tội phạm khác, yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ động chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Bộ Công an để xử lý.

Tùng Lâm (Theo TPO)