Dùng số giống hệt số điện thoại Công an Hà Nội lừa đảo xuyên quốc gia

Tháng 11/2013, Tèo sang xứ sở chùa Tháp Campuchia làm bảo vệ nhà cho một đối tượng người Trung Quốc. Trong thời gian này, Tèo được ông chủ ra lệnh về Việt Nam tìm những người có thẻ ngân hàng ATM thanh toán quốc tế mua lại với giá 1 triệu đồng. Ông chủ hứa nếu mua được càng nhiều thì sẽ được bồi dưỡng thỏa đáng. Tuân lệnh, Tèo về Việt Nam liên hệ với Huy mua được một số thẻ Visa và Mastercard của hai ngân hàng trong nước.

 

Giữa tháng 1/2013, Huy nhận được tin nhắn từ ngân hàng báo có nhiều người chuyển vào 4 tài khoản ATM Huy đang giữ số tiền hơn 1,1 tỉ đồng. Theo đó, số tiền này liên quan đến hành vi lừa đảo xuyên quốc gia, có tổ chức, sử dụng thiết bị viễn thông công nghệ cao kết nối với đường truyền của các cơ quan bảo vệ pháp luật đi lừa đảo các nạn nhân.

 

Tháng1/2014, bà V.T.M (SN 1963, ngụ quận Bình Thạnh) nhận được một cuộc gọi của một người phụ nữ nói giọng miền Nam thông báo bà là chủ một thuê bao điện thoại tại Hà Nội nợ cước ngân hàng, đang được Công an Hà Nội thụ lý.

 

Nói xong người phụ nữ này yêu cầu bà M. cầm máy để gặp một cán bộ công an Hà Nội tên Đạt hỏi một số vấn đề liên quan. Sau khi hỏi lý lịch, số di động, số tài khoản tiết kiệm, Đạt thông báo bà M. liên quan đến đường dây rửa tiền trong ngân hàng bà đang gửi tiền.

 

Khoảng 5 phút sau, điện thoại di động bà M. nhận được cuộc gọi từ số máy 04.39424244 (là số của Công an Hà Nội) yêu cầu bà chuyển tiền từ tài khoản tiết kiệm của bà sang một tài khoản khác để “công an xác minh có rửa tiền hay không?”. Sau khi chuyển 400 triệu đồng cho bọn lừa đảo, bà M. nghi vấn nên xác minh lại thì mới biết bị dính quả lừa đau đớn nên trình báo công an.

 

Ngoài bà M, một số nạn nhân khác như ông T.T.S. (SN 1960, ngụ Bình Thạnh) bị lừa 400 triệu, bà N.T.V. (SN 1962, ngụ Bình Thạnh) 100 triệu, ông N.V.K. (SN 1946, ngụ phường 14 quận Bình Thạnh) bị lừa 45 triệu,…

 

Khi bị bắt, Tèo và Huy khai nhận trong hai ngày 9 và 10/1/2014, Huy nhận được 4 tin nhắn được chuyển tiền khoản 1,1 tỉ đồng nên đã cùng Tèo rút tiền đi ăn nhà hàng, trả nợ,…Đến ngày 11/1/2014, Tèo đến trụ ATM rút tiền thì tài khoản bị ngân hàng phong tỏa nên cả hai đến một ngân hàng chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi, TP.HCM rút tiền thì bị Công an quận Bình Thạnh bắt giữ.