Gần 51.000 tỷ đồng giao dịch đáng ngờ trong năm 2012
Ngày 23/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền đã họp đánh giá công tác phòng, chống rửa tiền và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, cũng như việc hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền vừa được Quốc hội thông qua.
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ dẫn báo cáo của Ngân hàng Nhà nước tại cuộc họp trên cho biết, tổng số giao dịch đáng ngờ trong năm 2012 là hơn 50.933 tỷ đồng (bao gồm cả các đồng tiền khác đã được quy đổi).
Ngân hàng Nhà nước đã cung cấp 165 báo cáo để chuyển cơ quan công an và cơ quan thanh tra chuyên ngành để xem xét, xác minh, trong đó số báo cáo gửi cho cơ quan công an là 160 báo cáo.
Cùng với việc chủ động phát hiện các giao dịch đáng ngờ về rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước còn tiếp nhận 50 văn bản từ các cơ quan thực thi pháp luật đề nghị rà soát, cung cấp thông tin liên quan đến hàng chục bị can hoặc đối tượng đấu tranh trong các vụ án hình sự.
Kết quả làm việc của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Thanh tra chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố cũng phát hiện và làm rõ nhiều sai phạm của cá nhân, tổ chức có liên quan đến hành vi rửa tiền.
Theo VnEconomy
End of content
Không có tin nào tiếp theo
Xem nhiều nhất
Nguồn cung căn hộ thiếu hụt nghiêm trọng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng: Yêu cầu khẩn trương triển khai các dự án bất động sản trọng điểm
Nhiều cơ hội cho nhà đầu tư vào phân khúc giá nhà phải chăng
Giá vàng ngày 1/10/2024: Thị trường quốc tế lao dốc, giá trong nước giữ đỉnh cao kỷ lục
Giá ngoại tệ ngày 1/10/2024: Đồng USD đảo chiều tăng giá
.jpg?format=webp&mode=crop&width=190&height=107)
Giá heo hơi ngày 1/10/2024: Tiếp tục giảm nhẹ trên cả nước
Cột tin quảng cáo
