Gọi điện thoại giả làm công an, lừa hàng chục tỷ đồng

Vụ mới nhất đây Công an Q.5 chuyển giao Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM để điều tra, truy xét những đối tượng gây án.

Nạn nhân Thái Lê Tuyết M. (SN 1984, ngụ huyện Bình Chánh) tường trình, chị nhận được một cuộc điện thoại của người lạ.

Qua trò chuyện, người bên kia là nam giới, xưng là cán bộ Công an TP.Hà Nội đang điều tra một vụ án liên quan đến tài khoản ngân hàng của chị M.

Người xưng công an truy vấn nhiều chuyện cá nhân của chị M. Sau đó người này yêu cầu chị M. chuyển tiền có trong tài khoản ngân hàng sang tài khoản của cán bộ điều tra mang tên N.H.N của ngân hàng S. để tiến hành kiểm tra, nếu không có gì thì sẽ gửi hoàn trả lại.

Lo ngại dính dáng đến pháp luật, chị M. đã đến phòng giao dịch của ngân hàng S. nằm trên đường Trần Hưng Đạo, P.6. Q5 chuyển vào tài khoản của N.H.N số tiền 380 triệu đồng.

Sau đó chị M liên lạc lại với cán bộ điều tra không được nên trình báo đến công an Q.5.

Công an TP.HCM đã phát đi thông báo rộng rãi đến công an các quận, huyện, các ngân hàng và người dân để cảnh báo về chiêu thức lừa đảo qua điện thoại, xưng là cán bộ công an, Viện KSND, toà án…

Theo thông báo, các tổ chức tội phạm lừa đảo công nghệ cao như nói trên có sự cấu kết giữa người Đài Loan (Trung Quốc) với người Việt trong nước.

Chúng sử dụng thiết bị viễn thông công nghệ cao, thực hiện các cuộc gọi qua Internet, giả mạo số thuê bao của cơ quan pháp luật Việt Nam để gọi ngẫu nhiên hàng loạt người.

Chúng đe doạ là đang điều tra nạn nhân về vụ án rửa tiền, buôn ma tuý… để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản ngân hàng do chúng yêu cầu.

Sau đó chúng dùng dịch vụ chuyển tiền qua mạng Internet (tức Internet banking) chuyển tiền của nạn nhân vừa gửi qua các tài khoản khác.

Khâu cuối cùng là chúng dùng thẻ ghi nợ quốc tế rút tiền tại các điểm ATM trong và ngoài nước.

Theo thống kê, đầu tháng 8/2013 đến nay, các băng nhóm lừa đảo đã giăng bẫy hàng trăm người, chủ yếu ở TP.HCM, chiếm đoạt khoảng 20 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2014 đến nay, công an TP.HCM bắt 42 đối tượng thuộc nhiều băng nhóm, trong đó có 10 đối tượng là người Đài Loan, phong toả 400 tài khoản ngân hàng và đã thu hồi hơn 5 tỷ đồng.

Thông báo của cơ quan công an đề cập, người dân nên cảnh giác trước các cuộc gọi, bởi lẽ công an không làm việc với công dân qua điện thoại, việc thu giữ tang vật cũng đều có văn bản theo quy định của pháp luật.

Công an TP.HCM đề nghị công an các cấp tại xã, phường, khu phố, ấp có phương thức, tài liệu tuyên truyền để người dân nắm rõ từ đó cảnh giác với thủ đoạn.

Công an cũng khuyến cáo các ngân hàng thông báo đến toàn thể nhân viên giao dịch lưu ý nhắc nhở khách hàng khi rút, chuyển tiền từ tài khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của người lạ không rõ ràng.