Hôm nay, Tòa tuyên phạt Phạm Công Danh và đồng phạm

Trước đó, phiên tòa đã dành ra hơn 1 tháng, từ 19/7 đến 30/8, để xét xử các bị cáo về 2 hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, và Cho vay sai quy định của các tổ chức tín dụng, theo tin trên báo Tri Thức Trẻ.

Theo nội dung cáo trạng được đưa ra xét xử, Phạm Công Danh và các đồng phạm đã thực hiện 7 phi vụ rút tiền tổng cộng 12.057 tỷ đồng ra khỏi VNCB và khiến ngân hàng thiệt hại 9.133 tỷ đồng.

Cụ thể, trong việc làm khống hồ sơ nâng cấp hệ thống Corebanking rút ra và làm thiệt hại 62,276 tỷ đồng; Vụ lập hồ sơ khống thuê trụ sở 268 Tô Hiến Thành, P15, Q.10 TP. HCM rút ra 201,6 tỷ đồng nhưng đã hoàn trả được 20 tỷ đồng và còn thiệt hại 181,6 tỷ đồng; Lập hồ sơ khống thuê trụ sở 816 Sư Vạn Hạnh, P12, Q10 TP. HCM rút ra và làm thiệt hại 400 tỷ đồng;

Rút tiền không có chữ ký của chủ tài khoản nhóm Trần Ngọc Bích 5.190 tỷ đồng; Rút 300 tỷ đồng khỏi ngân hàng không có hồ sơ vay (liên quan đến 6 sổ tiết kiệm của 3 cá nhân thuộc nhóm Dr Thanh) làm thiệt hại 300 tỷ; Rút 903 tỷ đồng dưới hình thức ủy thác đầu tư trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh, gây thiệt hại 903 tỷ đồng;

Nâng khống giá trị các tài sản đảm bảo để vay trực tiếp tại VNCB 5.000 tỷ đồng. Khoản tiền này đã tất toán 300 tỷ đồng, có tài sản được định giá có lợi nhất cho bị can trị giá 2.605 tỷ đồng, VNCB thiệt hại 2.096 tỷ đồng.

Báo Giao Thông cũng đưa tin, tại phần luận tội, đại diện Viện KSND đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch HĐQT VNCB, chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh) tổng cộng hai tội danh cố ý làm trái và vi phạm quy định cho vay là 30 năm tù. Đề nghị tuyên Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc VNCB) 24-26 năm tù, Mai Hữu Khương (nguyên giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) 22-24 năm tù, Hoàng Đình Quyết (nguyên phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) 20-22 năm tù…

Tuy nhiên sau phần tranh luận, VKS cũng đề nghị HĐXX cân nhắc khi lượng hình đối với các khoản tiền quyết định thu hồi, xem như các bị cáo đã khắc phục hậu quả. Đối với từng bị cáo, đại diện VKS đánh giá đều khai báo thành khẩn, không hưởng lợi từ hành vi phạm tội… nên VKS hầu hết đề nghị HĐXX tuyên mức án nhẹ hơn chính VKS đã đưa ra.

VKS cũng đồng tình với bào chữa của luật sư về nguyên nhân chính dẫn đến việc Phạm Công Danh thực hiện các hành vi trái pháp luật, gây thiệt hại cho VNCB. Điều này xuất phát từ việc Phạm Công Danh tiếp nhận Ngân hàng Đại Tín (tiền thân của VNCB) từ nhóm Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện, trong tình trạng lỗ lũy kế cao, thanh khoản kém. Phạm Công Danh đã giao 3.600 tỷ đồng, nhưng không được nhóm cổ đông cũ Hứa Thị Phấn chuyển giao tài sản để bán sử dụng vào việc tái cơ cấu ngân hàng.

Đối với nhóm bà Phấn, VKS đã đề nghị HĐXX phải khởi tố tại tòa để điều tra, làm rõ vấn đề lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra đối với nhóm này, VKS nhận định còn có một loạt hành vi như đầu tư trái phiếu trái phép, lập hồ sơ cho khách hàng nhưng không cho vay, mua bán bất động sản lòng vòng không nộp thuế… Đồng thời VKS đã đề nghị thu hồi của nhóm bà Phấn tổng cộng 986 tỷ đồng. Số tiền này VKS cho rằng do Phạm Công Danh có được từ hành vi phạm tội để thanh toán tiền mua ngân hàng cho bà Phấn, nên phải thu hồi.

Ngoài ra, VKS cũng đề nghị thu hồi hơn 5.800 tỷ đồng Phạm Công Danh đã chuyển vào tài khoản của nhóm Trần Ngọc Bích. Vì khi truy nguyên dòng tiền, VKS xác định đây là tiền Phạm Công Danh phạm tội mà có.

Nên đọc