(DNVN) - Bộ Công an đã khám xét trụ sở Công ty Thiên Việt dùng phần mềm kinh doanh vàng khi chưa được phép của cơ quan quản lý.
Báo Dân trí đưa tin, ngày 20/10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục Cảnh điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) – Bộ Công an, tiến hành khám xét trụ sở Công ty Thiên Việt tại một cao ốc trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM.
Công an khám xét công ty Thiên Việt.
Được biết, cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với ông Nguyễn Văn Kỳ Chủng (37 tuổi, là Tổng giám đốc) và Nguyễn Văn Kỳ Thành (33 tuổi, là em ruột ông Chủng, Giám đốc chi nhánh TPHCM của công ty Thiên Việt).
Thông tin trên báo Thanh niên cho hay, theo cơ quan điều tra Công ty Thiên Việt sử dụng phần mềm Meta Trade4 (MT4) để giao dịch và quản lý tài khoản.
Thông qua hình thức tổ chức kinh doanh vàng qua tài khoản Internet, Thiên Việt mua dữ liệu thông tin về giá vàng, ngoại tệ..., sau đó cung cấp tài khoản, mật khẩu, phần mềm MT4 cho người chơi giao dịch. Người chơi nộp tiền vào công ty bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc nạp trực tiếp cho nhân viên công ty.
Công ty Thiên Việt có chức năng giao dịch chứng khoán. Hành vi vi phạm của Thiên Việt được xác định là "không được cấp phép, vẫn kinh doanh vàng tài khoản, gây rủi ro cho khách hàng". Việc khám xét các trụ sở của Công ty Thiên Việt được cơ quan điều tra tiến hành đồng loạt tại TP.HCM, TP.Đà Nẵng và Quảng Ngãi.
Theo cơ quan điều tra, tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi, Giám đốc Thiên Việt chi nhánh Đà Nẵng Lâm Thị Hồng Diệp và Kế toán trưởng công ty chi nhánh Quảng Ngãi Phan Thị Mỹ Hạnh cũng đã bị triệu tập, lấy lời khai. Riêng hoạt động môi giới, kinh doanh mua bán vàng qua mạng Internet thì công ty Thiên Việt chưa được cấp phép.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
