Khởi tố bắt giam giám đốc nhà máy Ôtô Đồng Vàng 1

Bên cạnh chức danh trong cơ quan Nhà nước, từ năm 1993, Thiện đã thành lập thêm một công ty riêng của gia đình có tên gọi công ty TNHH Ôtô Toàn Thiện (gọi tắt là công ty Toàn Thiện), trụ sở đặt ngay tại nhà Thiện ở phường Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội).

Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Bá Thiện.

Trước 2007, công ty Kam chỉ ký hợp đồng trực tiếp với tổng công ty Vinamotor. Cuối 2007, Nguyễn Bá Thiện với tư cách giám đốc nhà máy Ôtô Đồng Vàng đề nghị ông Bae ký hợp đồng trực tiếp với nhà máy theo hình thức trả chậm. Theo thỏa thuận này, từ 2007-2009, Thiện đã ký với các công ty sở hữu của ông Bae 6 hợp đồng trả chậm nhập khẩu tổng số 240 bộ linh kiện CKD xe ôtô Hyundai với tổng trị giá thực phải thanh toán là 6.365.110,20 USD.

Thiện chỉ đạo bộ phận kế toán của nhà máy thanh toán, chuyển số tiền 5.351.296 USD (lẽ ra phải chuyển thẳng từ nhà máy Ôtô Đồng Vàng sang công ty Kam) về công ty Toàn Thiện. Khi bà Nguyễn Thị Bình -Phó phòng Tài chính - kế toán nhà máy thắc mắc thì Thiện chỉ đạo bà Bình cứ chuyển, sẽ có giấy ủy quyền của công ty Kam với nội dung công ty này ủy quyền cho công ty Toàn Thiện nhận tiền thanh toán hợp đồng từ nhà máy để chuyển thanh toán cho công ty Kam sau.

Tuy nhiên, các giấy ủy quyền kiểu trên sau đó lại do Thiện chỉ đạo ông Nguyễn Văn Khoản - giám đốc công ty Toàn Thiện (cháu của Thiện) tự làm giả mạo. Ông Khoản có nhiệm vụ chỉnh sửa nội dung giấy ủy quyền do Thiện chỉ đạo làm, scan dấu chữ ký của công ty Kam (đã có trên bộ chứng từ lưu giữ tại công ty Toàn Thiện) vào máy tính rồi thao tác cắt dấu, chữ ký của công ty Kam dán vào bản mềm Giấy ủy quyền đã chỉnh sửa, in bằng hình thức in phun màu.

Sau đó, ông Khoản chuyển các Giấy ủy quyền cho một nhân viên "hai mang" (vừa là nhân viên kế toán của nhà máy, vừa là nhân viên của công ty Toàn Thiện) giao nộp về Phòng tài chính - kế toán của nhà máy. Bản kết luận Giám định số 2220 của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an ngày 8/9/2011 kết luận: hình dấu chữ ký của ông Bae trên các văn bản ủy quyền nêu trên là giả.

Dù đã nhận đủ số tiền 5.351.296 USD từ nhà máy Ôtô Đồng Vàng nhưng công ty Toàn Thiện mới trả cho công ty Kam qua các Ngân hàng Korea Exchange Bank (KEB Hà Nội) số tiền 3.157.855 USD, số còn lại là 2.193.441 USD, Thiện đã chiếm đoạt của công ty Kam.

Theo ông Bae trình bày, năm 2010, do nhiều lần yêu cầu ông Thiện trả tiền nhưng không được, sợ mất uy tín với các ngân hàng và tập đoàn Hyundai nên ông Bae đã chủ động bàn, thống nhất với Thiện cho công ty Toàn Thiện vay 3.194.000 USD với mục đích để công ty này chuyển ngược vào tài khoản của công ty Kam, coi như đã thanh toán số tiền còn nợ của 6 hợp đồng.

Tuy nhiên, sau này, Thiện lại định xập xí, xập ngầu khoản nợ này. Giai đoạn đầu, Thiện đã giao nộp điều tra viên một Giấy biên nhận nợ (bản photo viết bằng tiếng Anh) với nội dung trước đây ông Bae có nợ Thiện số tiền 3.194.000 USD và việc ông Bae chuyển số tiền trên là trả nợ cá nhân.

Quá trình đấu tranh, Thiện phải thừa nhận hành vi làm giả giấy ông Bae nhận nợ và lời khai gian dối nêu trên. Đến nay, Thiện cũng đã thừa nhận mới chi trả cho công ty Kam 3.157.855 USD, chiếm đoạt 2.193.441 USD, tương đương khoảng 40 tỷ đồng không có khả năng thanh toán.