Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án “Kinh doanh trái phép” xảy ra tại doanh nghiệp vàng Thanh Tuấn, trụ sở tại tổ 4, Xuân Hà, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Trước đó, ngày 27-8, CQĐT đã thực hiện lệnh khám xét và niêm phong, kiểm kê tài sản đối với doanh nghiệp này. Rất nhiều người dân và người có liên quan với doanh nghiệp Thanh Tuấn khi biết tin đã tìm đến phản ánh, tố giác việc doanh nghiệp Thanh Tuấn vay tiền, hứa hẹn nhưng đã không thanh toán lãi suất như cam kết.
Quá tin vào cửa hàng bề thế, nhiều người đã cho doanh nghiệp vàng bạc Thanh Tuấn vay tiền, vàng.
Theo thông tin ban đầu, khoảng năm 2009, doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thanh Tuấn đi vào hoạt động tại thị trấn Xuân Mai. Thời gian ngắn sau đó, doanh nghiệp này đã tìm cách huy động tiền, vàng của nhiều người với lãi suất cam kết: “Cao hơn ngân hàng, thanh toán nhanh gọn hơn ngân hàng”. Vì quá tin vào cửa hiệu bề thế của doanh nghiệp này, rất nhiều người đã cho vay tiền, vàng. Khi làm xong thủ tục, họ được doanh nghiệp phát cho một cuốn sổ tiết kiệm ghi nội dung số tiền gửi. Mặt trước của cuốn sổ in nhiều huân chương, phần thưởng do các tổ chức trao tặng; còn mặt sau ghi tính bảo mật hoàn toàn tuyệt đối, hàng tháng lĩnh tiền qua tài khoản, khi mất phải báo ngay với doanh nghiệp, cùng con dấu đỏ của doanh nghiệp.
Người dân tường trình với cơ quan Công an, thời gian đầu, việc thanh toán tiền lãi, gốc của doanh nghiệp Thanh Tuấn khá đầy đủ, nhưng sau đó cứ khất lần, không trả một ai. Theo CQĐT, doanh nghiệp Thanh Tuấn đã tự in “sổ tiết kiệm” trên, và cơ quan chức năng đang đấu tranh, làm rõ hành vi, dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp này. Ước tính, số tiền người dân đến gửi vào doanh nghiệp lên đến hàng tỷ đồng.
