Khởi tố thêm 8 giám đốc liên quan đến sai phạm ở Ngân hàng Xây dựng

Ngày 10/6, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) thực hiện lệnh khám xét, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Trần Hiệp (49 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM), nguyên là thành viên HĐQT VNCB, Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Phong Hiệp.

Ông Trần Hiệp với danh nghĩa là Giám đốc Công ty Phong Hiệp đã ký hồ sơ khống vay tiền của Ngân hàng BIDV, giúp sức cho ông Phạm Công Danh rút 430 tỉ đồng của VNCB.

Đồng thời khởi tố thêm 7 đối tượng khác bao gồm: Nguyễn An Vinh- Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ Nhất Nhất Vinh; Cao Phước Nhàn - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV TMDV xây dựng Phước Đại; Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDVXD Cường Tín; Nguyễn Tấn Thành - Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn MTV TMDVXD Thành Trí; Hồ Thị Đi - Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDVXD Hương Việt; Trần Thanh Tùng - Giám đốc công ty TNHH MTV TMDVXD Thanh Quang và cuối cùng là Nguyễn Hữu Duyên - Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDVXD Quang Đại.

Các bị can này, với danh nghĩa là giám đốc, họ đã ký bộ hồ sơ khống dưới hình thức vay tiền của VNCB và các ngân hàng khác để giúp sức cho ông Danh rút hàng ngàn tỉ đồng của VNCB.

Cụ thể, Trần Thanh Tùng giúp ông Danh rút 830 tỉ đồng; Nguyễn Văn Cường ký 2 bộ hồ sơ khống dưới hình thức vay tiền của BIDV và VNCB giúp ông Danh rút 770 tỉ đồng. Nguyễn Hữu Duyên giúp ông Danh rút 730 tỉ đồng; Nguyễn An Vinh hơn 1.000 tỉ đồng; Cao Phước Nhàn giúp ông Danh rút 840 tỉ đồng…

Trong số đó phải kể tới ông Trần Hiệp, lợi dụng chức vụ của mình bị can này đã ký hồ sơ khống vay tiền của Ngân hàng BIDV nhằm giúp cho Phạm Công Danh có thể rút 430 tỷ đồng của VNCB một cách dễ dàng. Đồng thời bị can này còn ký các hợp đồng hợp tác khác với Tập đoàn Thiên Thanh và các cá nhân giúp đỡ ông Danh hợp thức hóa số tiền vay của BIDV.

Trước đó vào ngày 04/12/2014, cơ quan công an cũng đã khởi tố 5 bị can gồm Nguyễn Quốc Viễn (38 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) - Trưởng Ban Kiểm soát VNCB; Hoàng Đình Quyết (31 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) - Phó giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang; Phan Minh Tùng (46 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) - phụ trách tổ tài chính Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh); Trần Văn Bình (48 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Trung Dung; Phạm Việt Thép (32 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại JSC An Phát để điều tra các sai phạm xảy ra tại VNCB.

Các bị can này cũng bị khởi tố với tội danh “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Vào ngày 26/7/2014, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Công Danh (49 tuổi, ngụ tại TP.HCM), Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB để điều tra làm rõ hành hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại VNCB.