FXT tụt dốc không phanh, Lion Group dùng chiêu "chờ tiền ảo" lên sàn để trấn an nhà đầu tư

Gần đây có rất nhiều cảnh báo về các hoạt động tài chính bất thường vào lĩnh vực ngoại hối của nhóm có tên gọi là Lion Group thông qua sàn FX Trading Markets. Đây là một sàn Forex được cho là từ nước ngoài. Sàn này chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Lion Group (hay Lion Team, Lion Community) tự xưng là một tập đoàn, sở hữu các hệ sinh thái từ du lịch đến bất động sản, hàng xa xỉ. Tuy nhiên, giải pháp kinh doanh mà đơn vị này đưa ra lại là đầu tư trên thị trường ngoại hối (forex) và sử dụng phương pháp “copy trade” (sao chép giao dịch). Nhờ đó, các chuyên gia sẽ làm hộ, nhà đầu tư không cần ngồi theo dõi thị trường mà vẫn có lãi.

Các giao dịch ngoại hối của trader khi tham gia vào Lion Group sẽ thông qua một sàn môi giới có tên gọi FxtradingMarket. Sàn môi giới này cho phép nhà đầu tư giao dịch tỷ giá giữa 8 cặp tiền tệ của các nước: Mỹ, Anh, Thụy Sĩ, Nhật, Canada, đồng tiền chung Châu Âu (EURO). Đây đều là những loại ngoại tệ của những nước có nền kinh tế phát triển mạnh và vững chắc, tính thanh khoản cao. Bên cạnh đó, FxtradingMarket sử dụng đồng tiền riêng biệt có tên gọi FXT (FXT) làm phương tiện giao dịch chính. Điều này làm giúp cho việc giao dịch được diễn ra nhanh chóng, thuận tiện mà không làm ảnh hưởng đến biến động của thị trường hiện tại.

Nhóm này đưa ra rất nhiều lợi thế để thu hút nhà đầu tư, đặc biệt theo mô hình đa cấp. Để gia nhập vào hệ thống của Lion Group, người tham gia chỉ cần mở tài khoản trên sàn FX Trading Markets, nạp tối thiểu 1.000 USD và được cam kết lợi nhuận 0,8 – 1%/ngày, 20 – 24%/tháng. Đồng thời, bỏ tiền vào càng nhiều thì thu nhập càng cao. Ví dụ, nếu muốn có thu nhập hàng chục triệu đồng/tháng, chỉ cần đầu tư 2.000 USD; muốn có hàng tỷ đồng/tháng, chỉ cần 20.000 USD. Không những đưa ra mức lợi suất cao mà mô hình này cũng tặng hoa hồng theo các cấp khác nhau nếu nhà đầu tư kêu gọi, phát triển thêm cấp dưới.

Cam kết đầu tư lãi khủng của những người kêu gọi tham gia Lion Group.

Tuy nhiên, thực tế rất ít nhà đầu tư thật sự hiểu phương thức mua bán này, và được những người mời gọi tham gia, thường được gọi là leader khuyến nghị rằng có thể tự mua bán. Tuy nhiên tốc độ giao dịch không kịp với sự thay đổi của thị trường, và sẽ bị hạn chế việc rút tiền khi cần thiết nên thường “gửi gắm” cho các leader đặt lệnh và hàng ngày chỉ được vào nhận tiền trong tài khoản, thực tế chỉ là con số trong ứng dụng chứ không phải tiền mặt. Ngoài ra, những leader chân rết của nhóm luôn có những động thái để khơi gợi lòng tham của những người có tiền đầu tư.

Nhóm này luôn tổ chức những buổi offline, những chuyến du lịch, những bữa tiệc hoành tráng và đăng lên các hội nhóm, diễn đàn lớn để thu hút sự chú ý. Rất nhiều người khi nhìn thấy những hình ảnh này đã tham gia và mời người quen của mình vào nhóm này với niềm tin rằng họ có thể giàu như họ. Ngoài ra họ liên tục có nhiều hình ảnh trên mạng mang tính “khoe của” mua nhà, mua xe chỉ sau vài tháng tham gia nhóm.

Liên tục đăng tải hình ảnh số tiền lãi, hoặc mua nhà, mua xe để khơi gợi lòng tham nhà đầu tư.

 

Lion Team thậm chí còn lừa đảo khi trục lợi từ tình hình dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trở lại trong nước, đưa ra những thông tin gây hoang mang, đánh vào tâm lý người lao động khi có khả năng bị thôi việc. Nên sử dụng số tiền tiết kiệm được để đầu tư sinh lời để không rơi vào tình trạng không làm lại không có thu.

Nếu là một nhà đầu tư hiểu biết thì chắc chắn sẽ nhận ra những điều bất thường của nhóm này. Ngày 1/2/2021, Công an Thành phố Đà Nẵng đã có công văn cảnh báo mô hình của Lion Group, FX Trading Markets hay Lion Group chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận kinh doanh ngoại hối nên việc đầu tư này trái quy định pháp luật.

“Mô hình hoạt động, phát triển mạng lưới và cam kết lợi nhuận, trả thưởng của Lion Group có dấu hiệu kinh doanh đa cấp, nhưng không được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Thực tế lợi nhuận, trả thưởng của Lion Group cam kết với nhà đầu tư bản chất là lấy tiền người sau trả người trước, khi không thu hút được nhà đầu tư mới, mạng lưới Lion Group sẽ sụp đổ vì không đủ tiền trả, nhà đầu tư mất toàn bộ tiền”, công văn nêu rõ.

Ước tính hiện có tới 60.000 thành viên trên toàn quốc tham gia đầu tư vào Lion. Sau hơn 1 năm hoạt động tại Việt Nam, đã có những nạn nhân đầu tiên. Cuối năm 2020, hàng loạt bài đăng lên mạng xã hội tung hô Lion Group, thì nay, thay vì tung hô là hàng loạt những bài "tố cáo" Lion Group lừa đảo, vì giờ lãi không thấy, vốn cũng chẳng thể rút ra.

Một người phụ nữ vì tin lời bạn bè đã bỏ ra hơn 300 triệu đồng vào Lion Group để đầu tư Forex. Tham gia được 1 tháng không nhận được lãi cao như đã quảng cáo, do vậy chị đã quyết định rút tiền về. Thế nhưng, sàn FX trading Makets lại luôn trong tình trạng bảo trì, không truy cập được. Đến khi truy cập được, Lion Group không đồng ý cho rút tiền, thông qua tuyến trên như mọi lần, mà yêu cầu những người tham gia phải tự đẩy đồng tiền ảo FXT token của mình lên sàn để tự thanh khoản, cho dù người tham gia có đồng ý hay không.

Tuy nhiên đúng thời điểm này, giá của đồng tiền ảo FXT lại tụt dốc không phanh. Khi tham gia vào Lion Group, những người tham gia phải bỏ tiền để mua FXT của tuyến trên với giá 1 FXT = 1 USD. Thế nhưng, nay 1 FXT chỉ bằng 0,05 - 0,08 USD, tùy từng ngày. Đồng nghĩa với việc, người tham gia sẽ mất đi đến 92 - 95% số tiền đã đầu tư.

"Hiện tại mình đang lỗ 95% số vốn mà mình đầu tư ra, tổng số tiền đầu tư vào Lion là hơn 310 triệu đồng. Mình mới rút ra được 50 triệu, còn lại hơn 200 triệu vẫn ở trong Lion. Bây giờ muốn rút ra thì phải chấp nhận mất 95% của số tiền đó", một người phụ nữ tham gia nhóm Lion Group chia sẻ. Mất tới trên 90% số tiền đầu tư, xót của, người đàn ông này đã có ý kiến lên tuyến trên, không đồng ý đẩy đồng FXT lên sàn mà yêu cầu được rút tiền mặt, tuy nhiên đã bị Lion Group "thẳng tay" trừng phạt.

"Sau khi tôi đòi tiền nhưng họ không chấp nhận, họ block tôi ra khỏi nhóm, họ hết trách nhiệm với tài khoản của tôi", một người đàn ông tham gia nhóm Lion Group cho biết.

Bị trục xuất ra khỏi nhóm, bị khóa tài khoản…, không ít nhà đầu tư của Lion Group đang rơi vào cảnh mất trắng số tiền đã bỏ ra. Hiện nay không ít thành viên nhóm Lion Group vẫn ra sức kêu gọi những người tham gia bình tĩnh, cố gắng đưa đồng tiền ảo FXT lên sàn và chờ nó tăng giá, sẽ lại được nhân đôi, nhân ba tài khoản.