Pháp luật

Làm giả hồ sơ, "nẫng" 200 tỷ của ngân hàng

Nguyễn Văn Hải làm giả hợp đồng kinh tế và nhiều tài liệu để ký hợp đồng tín dụng, bảo lãnh vay vốn của ngân hàng Agribank và các cá nhân, sau đó lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng...

Các bị cáo tại phiên xét xử

 

Chiều ngày 13/1, sau hai ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Văn Hải (SN 1979, chỗ ở Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội) nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Đông Nam Á cùng đồng phạm về tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ngân hàng Agribank - chi nhánh Bách khoa.

 

Theo đó, Nguyễn Văn Hải bị tuyên 2 án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 5 bị cáo còn lại bị xử phạt từ 8 - 30 năm tù. 

 
Theo hồ sơ vụ án, do kinh doanh thua lỗ nên trong thời gian từ 2008 đến 2011, Nguyễn Văn Hải đã làm giả hợp đồng kinh tế và nhiều tài liệu trong hồ sơ pháp lý của các công ty trên để ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh vay vốn Ngân hàng Agribank – chi nhánh Bách Khoa, Hà Nội và các cá nhân, thực hiện hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
 
Sự việc khởi nguồn từ một đơn tố cáo của ông Vũ Anh Tuân, Giám đốc CTCP Phát triển công nghệ Á Châu. Năm 2011, ông Tuân được Vũ Văn Hải (SN ) mời tham gia góp vốn để đầu tư xây dựng khu nhà ở thấp tầng và chung cư cao tầng tại Nhà máy bánh kẹo Hữu Nghị tại Định Công (Hà Nội).
 
Khi đó Hải là Phó Giám đốc CTCP sản xuất xuất khẩu và hợp tác ASEM và có đưa cho ông Tuân xem một số giấy tờ về dự án thể hiện Chủ đầu tư của dự án là CTCP Đầu tư phát triển nhà Định Công đã ký hợp đồng liên doanh với Công ty ASEM.
 
Ông Tuân được Hải mời góp 28 tỷ đồng, đổi lại ông Tuân sẽ được nhận 2 lô đất, nhà mỗi lô diện tích 250m2, đơn giá 56 triệu đồng/m2 trong dự án. Sau hơn nửa năm giao tiền mà không nhận được nhà đất nên ông Tuân đã tố cáo ra cơ quan công an.
 
Qua điều tra đã xác định được số tiền 28 tỷ đồng thực chất là số tiền mà Hải nhiều lần vay của ông Tuân từ năm 2006, nhưng không căn cứ xác định được lãi và gốc.
 
Sau này, Hải đã tạo dựng các giấy tờ về lô đất thuộc dự án trên để kéo dài thời gian trả nợ rồi bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tiền của ông Tuân. Một cá nhân khác, ông Đặng Ngọc Thụy cũng bị Hải chiếm đoạt 17,7 tỷ đồng. 
 
Trong khoảng thời gian từ năm 2005 – 2010, Hải đã thành lập 5 công ty gồm Công ty ASEM ; CTCP Quản lý và khai thác tài sản Việt Nam; Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Đông Nam Á; CTCP Bất động sản Ebaymark Land; Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tổng hợp ASEAN.
 
Những công ty này đều do Hải trực tiếp, chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động nhưng nhờ một số người đứng tên công ty. Hải đã lập các hồ sơ khống vay vốn Agribank – Chi nhánh Bách Khoa và sau đó chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng. Đồng thời, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 153,7 tỷ đồng. Tổng thiệt hại mà Hải gây ra cho ngân hàng này là hơn 210 tỷ đồng. 
 
Trong vụ án này,  Ngô Quốc Ninh (nguyên giám đốc chi nhánh Agribank Bách khoa) đã ký bảo lãnh vượt quyền giúp Hải thực hiện hành vi phạm pháp. Ninh cùng với Phạm Văn Tuấn (nguyên trưởng phòng tín dụng) và Đỗ Văn Hoan (cán bộ tín dụng) đã ký hợp đồng tín dụng với các công ty của Nguyễn Văn Hải trái quy định, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước.
 
Quá trình xét xử, HĐXX xác định, Nguyễn Văn Hải có vai trò cầm đầu, quan trọng nhất, do vậy đã tuyên tổng mức hình phạt tù chung thân đối với Nguyễn Văn Hải.
 
Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt Đỗ Văn Hoan 7 năm tù, Ngô Quốc Ninh 30 năm tù. Đỗ Quốc Tuấn, Đặng Hồng Dương, Phạm Văn Tuấn mỗi người nhận mức án lần lượt: 14 năm, 10 năm và 8 năm tù.
 
Theo VnMedia
Từ khóa: sàn vàng ngân hàng tín dụng
 
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Rao bán sản phẩm giá siêu rẻ trên các trang mạng xã hội để lừa đảo

Rao bán sản phẩm giá siêu rẻ trên các trang mạng xã hội để lừa đảo

Cột tin quảng cáo