Lập công ty mua bán hóa đơn giả, lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa phá thành công vụ án mua bán hóa đơn trái phép, nâng khống giá trị hàng hóa nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của Nhà nước xảy ra tại Công ty CP công nghiệp mỏ Việt Bắc.

 

Cụ thể, từ năm 2010 đến nay, Lê Văn La nhân viên kinh doanh phòng xuất nhập khẩu Công ty CP công nghiệp mỏ Việt Bắc (trước đây là Chi nhánh Tổng Công ty CP Mỏ Việt Bắc) có nhiệm vụ lập phương án kinh doanh mua, bán vật tư, thiết bị thay thế cho máy móc đang sử dụng bị hư hỏng của các công ty khai thác than tại tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, Lê Văn La lại mua các vật tư, thiết bị trôi nổi trên thị trường.

 

Sau đó, Lê Văn La đã bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Thị Dậu thành lập doanh nghiệp bán hóa đơn giá trị gia tăng nhằm hợp thức hàng hóa đầu vào cho mình. Bộ đôi này tạo dựng hợp đồng khống về các hàng hóa mua trôi nổi trên thị trường thành các hàng hóa có nguồn gốc mới 100% nhập khẩu từ Nhật, Mỹ, Đức.

 

 

Lê Văn La cung cấp các thông tin về số lượng hàng hóa, giá cả để Nguyễn Thị Dậu viết vào các hóa đơn giá trị gia tăng. Sau đó, Lê Văn La chuyển tiền vào tài khoản của các công ty “ma” do Dậu thành lập. Nữ quái này ra ngân hàng rút tiền, giữ lại cho bản thân 10% giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn, số tiền còn lại chuyển vào tài khoản cá nhân của Lê Văn La. Từ năm 2010-2014, Lê Văn La đã chuyển cho Nguyễn Thị Dậu hơn 140 tỉ đồng.

 

Theo lãnh đạo PC46, cơ quan điều tra đã phải mất rất nhiều thời gian để khám phá vụ án này. Riêng việc trinh sát các vụ án kinh tế mất rất nhiều thời gian. Từ năm 2010 đã có tài liệu trinh sát, nhưng đến nay mới có thể làm rõ, thu được các vật chứng.

 

“Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng, cảnh sát thu giữ 5 con dấu của 5 doanh nghiệp (Công ty 232, Công ty 279, Công ty Nguyên Đại, Công ty Lâm Nguyên, Công ty Lợi Xuyên), hóa đơn và các chứng từ tài liệu khác có liên quan đến việc mua bán hóa đơn” – lãnh đạo PC46 cho hay.

 

Mới đây, ngày 13/5/2015, khi các công ty “ma” đang thực hiện việc chuyển số 5 tỉ đồng tiền giao dịch mua bán hoá đơn giá trị gia tăng, thì bị lực lượng công an phát hiện. Tại cơ quan công an, La và Dậu đã bàn bạc lập 8 công ty “ma” để bán hoá đơn, hợp thức các hàng hoá mua trôi nổi trên thị trường, không rõ nguồn gốc, nâng khống giá trị để rút tiền Nhà nước.

 

Hiện vụ việc đã được chuyển sang Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 Công an thành phố Hà Nội) để tiếp tục điều tra mở rộng.