Luật sư của Phạm Công Danh đề nghị điều tra bổ sung vụ án
(DNVN) - Luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh, đã kiến nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ đại án gây thất thoát hàng nghìn tỷ tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB).
Hôm nay (17/8), phiên tòa xét xử đại án Ngân hàng Xây dựng (VNCB) do Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB) và 35 đồng phạm gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng bước vào phần tranh luận.
Tại phiên tòa, Luật sư Phan Trung Hoài đã trình bày bài bào chữa cho Phạm Công Danh dài đến 42 trang. Luật sư Phan Trung Hoài đã đưa ra các chứng cứ chủ yếu làm rõ các khoản tiền liên quan đến nhóm của bà Trần Ngọc Bích, khoản tiền mà Ngân hàng Xây dựng đã nộp vào Ngân hàng Nhà nước… Tất cả để đi đến đề nghị của luật sư đối với Hội đồng xét xử là xem xét số tiền 5.490 tỷ đồng có liên quan đến nhóm của bà Trần Ngọc Bích ra để xử lý dân sự và xem lại bản chất vụ án 9.000 tỷ này, theo tin trên báo VOV.
Theo luật sư Phan Trung Hoài, cần nhìn nhận rõ sơ đồ dòng tiền của nhóm bà Trần Ngọc Bích với ông Phạm Công Danh và Ngân hàng Xây dựng trong khoản tiền 5.490 tỷ đồng để thấy rằng thực chất dòng tiền không ra khỏi ngân hàng.
Bà Trần Ngọc Bích phủ nhận quan hệ vay mượn với Phạm Công Danh, mà chỉ làm việc với Ngân hàng Xây dựng. Nhưng một người trong nhóm của bà Trần Ngọc Bích đã có 39 lần nhận tiền từ tập đoàn Thiên Thanh, tổng cộng gần 430 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã chứng minh được nhóm bà Bích nhận hơn 700 tỷ đồng khác từ Tập đoàn Thiên Thanh mà không đề cập đến đây là tiền gì. Hai khoản đó cùng với nhiều khoản khác, tổng cộng Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh trả cho nhóm bà Bích hơn 2.706 tỷ đồng, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử làm rõ đây là tiền gì?
Bị cáo Phạm Công Danh.
Có thể thấy, nhóm của bà Trần Ngọc Bích ban đầu chỉ gửi 1.200 tỷ đồng, đến cuối năm 2013 đầu năm 2014 tăng thành 5.490 tỷ đồng là do lãi cộng gộp lại và lãi lập thành các sổ tiết kiệm khác. Trong đó, có 3 hợp đồng tiền gửi trị giá 5.190 tỷ cần được làm rõ là có thật hay không, có giá trị pháp lý không.
Cũng theo luật sư Phan Trung Hoài, hiện nay, nhóm của bà Trần Ngọc Bích gồm 17 người đang dựa vào các hợp đồng vay và sổ tiết kiệm để yêu cầu Ngân hàng Xây dựng chịu trách nhiệm về khoản tiền 5.490 tỷ đồng, chứ không phài là tranh chấp với Phạm Công Danh. Về khắc phục hậu quả, Phạm Công Danh đã sai, có hành vi cố ý làm trái, nhưng mục đích có phải là để tái cơ cấu ngân hàng này không, khi mà 3 năm qua, ngân hàng nộp 4.500 tỷ đồng vào Ngân hàng Nhà nước để tăng vốn điều lệ như một hoạt động bình thường. Giờ khắc phục hậu quả thì 4.500 tỷ đồng này có được tính lãi không?
Luật sư bào chữa cho rằng, 5.490 tỷ đồng liên quan đến nhóm bà Trần Ngọc Bích đề nghị tách ra để xét xử ở vụ án khác. Theo cáo trạng, Phạm Công Danh còn gần 1.300 tỷ cố ý làm trái, 2.190 tỷ đồng vi phạm quy định cho vay thì tổng cộng là trên 3.000 tỷ bị coi là thiệt hại, chưa nói đến 4.500 tỷ đã nộp vào ngân hàng nhà nước, chưa tính đến dự án sân vận động Chi Lăng. Vậy đại án 9.000 tỷ đồng liệu có đúng bản chất?
Luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh đã đề nghị HĐXX thận trọng xem xét lại bản chất, làm rõ nguyên nhân bối cảnh xảy ra vụ án, quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung các vấn đề chưa được đánh giá khách quan, toàn diện. Đồng thời xem xét các khoản tiền chưa được cân đối với những khoản bị quy buộc là thiệt hại, xem xét cho chủ trương và tạo điều kiện cho Tập đoàn Thiên Thanh và gia đình đàm phán, thoả thuận chuyển nhượng dự án sân vận động Chi Lăng để có điều kiện khắc phục triệt để về những khoản bị coi là thiệt hại trong vụ án.
Nên đọc