Mang gần 1 tỷ tiền giả từ Trung Quốc vào miền Tây tiêu thụ

Ngày 31/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đang hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 8 đối tượng, gồm: Hoàng Thị Thủy (36 tuổi, ngụ TP Hà Nội); vợ chồng Nguyễn Công Chung (44 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Thanh Thủy (47 tuổi, ngụ Tiền Giang); 

Nguyễn Thanh Sơn (24 tuổi); Hồ Thị Lệ Thu (45 tuổi, mẹ ruột Sơn); Dương Hải Long (24 tuổi); Nguyễn Tuấn Em (30 tuổi) và Trương Việt Hùng (34 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ). 

Tất cả bị truy tố về hành vi mua bán, vận chuyển, tiêu thụ tiền giả từ biên giới phía Bắc đến các tỉnh Tây Nam bộ. Trong đó, Hoàng Thị Thủy là đối tượng cầm đầu, mua và vận chuyển tiền giả từ Trung Quốc. Báo Người lao động thông tin.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, từ tháng 5/2015 đến khi bị bắt tại khu vực Bến xe khách Cần Thơ (vào tháng 1/2016), Sơn đã khai nhận mua tiền giả của Thủy 7 lần với số tiền 310 triệu đồng. Mức giá mà đôi bên thỏa thuận là tỉ lệ 4/10, tức dùng 400.000 đồng tiền mặt, mua được 1 triệu đồng tiền giả.

Riêng với vợ chồng Thủy và Chung từ đầu năm 2015 cho đến khi bị bắt đã mua tiền giả của Thủy 10 lần với tổng số tiền gần 580 triệu đồng. Toàn bộ số tiền giả mà các đối tượng mua bán, lưu hành đều có mệnh giá 200 ngàn đồng. Báo Giao thông thông tin. 

Từ lời khai của Sơn, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ các đối tượng còn lại trong đường dây mua bán, vận chuyển, tiêu thụ tiền giả do Hoàng Thị Thủy cầm đầu. Hoàng Thị Thuỷ là đối tượng từng có tiền án về tội mua, lưu hành tiền giả và trốn lệnh truy nã. Tiền giả sau khi được mua về, Thuỷ bán lại cho các tay em với lợi nhuận tăng dần theo tỉ lệ phần trăm.

Đại tá Nguyễn Văn Thảo, Trưởng phòng PA92 cho biết: “Do đối tượng Hoàng Thị Thủy rất ma mãnh nên quá trình điều tra vụ án, chúng tôi áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chọn những điều tra viên nhiệt huyết, kinh nghiệm, đặc biệt là phải đảm bảo được tính kỷ luật, bí mật, bất ngờ. Chính vì vậy, khi chúng tôi phối hợp với Công an TP Đà Nẵng bắt giữ đối tượng Thủy thì đối tượng hoàn toàn bất ngờ”.

Quá trình điều tra, PA92 đã chứng minh được đường dây này đã giao dịch tổng cộng gần một tỷ đồng tiền giả. Các bị hại hầu hết là những người mua bán nhỏ tại các chợ, hoặc những nơi đông người có khách vãng lai đến tham quan, du lịch.

Nên đọc