Mánh lừa đảo tiền tỷ của cựu nhân viên ngân hàng VIB
Cựu nhân viên ngân hàng VIB Bùi Phương Thảo (42 tuổi, Quảng Ninh) đã vay tiền của nhiều người với lãi suất thấp sau đó cho vay lại với lãi suất cao để hưởng chênh lệch.
Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ đầu tháng 12/2016 qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện trường hợp Bùi Phương Thảo (42 tuổi), là cán bộ của Ngân hàng TMCP Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh (VIB Quảng Ninh), có dấu hiệu huy động vốn của nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh, sau đó cho các cá nhân khác vay lại và đến nay không có khả năng chi trả, theo tin tức trên báo Trí thức trẻ.
Làm việc với lãnh đạo Ngân hàng VIB Quảng Ninh xác định Bùi Phương Thảo, là Thủ quỹ Phòng giao dịch Bãi Cháy; làm việc từ năm 2006 và đến ngày 03/12/2016 Thảo có đơn xin nghỉ việc và đã được cơ quan giải quyết thủ tục theo quy định.
Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệu tập Bùi Phương Thảo nhưng Thảo không có mặt ở nơi cư trú. Đến chiều ngày 09/12/2016 Thảo tự giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh trình diện.
Cựu nhân viên ngân hàng này đã khai nhận rằng, từ năm 2011 đến ngày 03/12/2016 Thảo đã vay tiền của nhiều người với lãi suất thấp, sau đó cho vay lại với lãi suất cao để hưởng chênh lệch. Đáng chú ý, Thảo đã sử dụng con dấu “Đã thu tiền” của Phòng giao dịch VIB Bãi Cháy để tạo niềm tin đối với người cho vay tiền.
Bước đầu theo lời khai và tài liệu cơ quan công an thu thập được, Thảo đã vay của 13 người với tổng số tiền 56 tỷ đồng, sau đó cho người khác vay lại 50,2 tỷ đồng, số còn lại Thảo dùng để trả tiền lãi cho người Thảo đã vay và chi tiêu cá nhân; do số người Thảo cho vay tiền chưa hoàn trả được nên đến nay Thảo không còn khả năng thanh toán.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 10/12/2016, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Bùi Phương Thảo để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật, báo VOV đưa tin.
Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo những người dân có tham gia cho vay và vay tiền với Bùi Phương Thảo, đề nghị liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh theo số điện thoại 0333.2808.370.
Nên đọc