Ngày mai 16/2 xét xử đại án của Giang Kim Đạt

Trước đó, phiên tòa sơ thẩm vụ án này được TAND thành phố Hà Nội mở ngày 21/1, tuy nhiên phiên tòa phải hoãn vì lý do luật sư bào chữa cho các bị cáo có đơn xin hoãn vì đang bận tham dự phiên tòa xử Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng) trong TP.HCM, theo tin tức trên báo Dân việt.

Trong vụ án này có 3/4 bị cáo bị truy tố về tội Tham ô tài sản với khung hình phạt cao nhất là mức án tử hình, do đó Hội đồng xét xử sẽ gồm 5 người. Thẩm phán Nguyễn Quốc Thành làm Chủ tọa phiên tòa.

3 bị cáo được đưa ra xét xử về tội tham ô tài sản gồm Trần Văn Liêm (SN 1955, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) – nguyên Tổng giám đốc Vinashinlines, Giang Kim Đạt (SN 1977, ở Bình Thạnh, TP.HCM) – nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines, Trần Văn Khương (SN 1950, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) – nguyên Kế toán trưởng Vinashinlines.

Riêng bị cáo Giang Văn Hiển (SN 1950, ở Quận 2, TP.HCM) – bố đẻ của bị cáo Giang Kim Đạt bị truy tố về tội Rửa tiền. Đây là tội danh rất hiếm khi xét xử ở Việt Nam.

Như Doanh nghiệp Việt Nam đã đưa, theo cáo trạng, các bị cáo đã thỏa thuận lấy tiền hoa hồng hoặc gửi giá vào hợp đồng mua 3 tàu, cho thuê 9 tàu của Vinashinlines để chiếm đoạt tiền hơn 260 tỷ đồng.

Cụ thể, từ năm 2006 đến 2008, Liêm đã chỉ đạo Đạt tìm kiếm, thỏa thuận với các Cty môi giới để yêu cầu trích lại từ 1 - 5,75% tổng giá trị hợp đồng mua 3 tàu biển. Qua việc này, các bị cáo đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 11,4 tỷ đồng của Vinashinlines.

Cũng trong thời gian này, các bị cáo đã gửi giá vào hợp đồng của Vinashinlines cho đối tác thuê 9 tàu biển, chiếm đoạt gần 250 tỷ đồng. Ngoài ra, các Cty nước ngoài còn chuyển vào tài khoản của vợ chồng Giang Văn Hiển hơn 2,4 triệu USD. Tuy nhiên, CQĐT cho rằng không có căn cứ kết luận đây là tiền chiếm đoạt của Vinashinlines.

Cơ quan điều tra kết luận, Trần Văn Liêm được hưởng lợi hơn 3,1 tỷ đồng bao gồm 40.000 USD, 1 căn chung cư tại dự án Sài Gòn Pearl, 1 ô tô hiệu Mercedes. Trần Văn Khương tuy không thừa nhận nhưng CQĐT kết luận bị cáo đã chiếm đoạt 110 nghìn USD. 

Giang Kim Đạt chiếm đoạt hơn 255,6 tỷ đồng để mua hơn 40 bất động sản trong nước, 2 bất động sản ở Anh và Singapore cùng nhiều ô tô.Về hành vi của Giang Văn Hiển, CQĐT xác định bị cáo đã mở 22 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau nhằm giúp Đạt rửa tiền. Các Cty nước ngoài đã 92 lần chuyển tiền vào các tài khoản này với tổng số gần 16 triệu USD. 

Sau đó, Hiển rút ra giao Đạt để Đạt đưa lại cho Liêm và Khương một phần. Còn lại, Hiển mua 40 bất động sản đứng tên mình và người thân, mua đi bán lại 13 ô tô…

Trần Văn Liêm và Giang Kim Đạt còn vướng vào vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng khi thực hiện dự án mua tàu Hoa Sen. 

Năm 2012, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao phạt ông Liêm 19 năm tù. Giang Kim Đạt được xác định không có vai trò quyết định trong việc mua tàu Hoa Sen nên CQĐT quyết định đình chỉ điều tra.

Nên đọc