Nguyên TGĐ DongA Bank bị cáo buộc gây thất thoát 2.000 tỉ đồng

Ngày 11/12, cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã tổng đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Phương Bình – Nguyên tổng giám đốc DongA Bank về tội tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay, theo tin tức trên báo Người lao động.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân – Nguyên phó tổng giám đốc cùng 3 nhân viên khác cũng bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến sai phạm tại DongA Bank.

Ngày 9/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46), Bộ Công an tiến hành khám xét nơi ở của ông Bình và 3 nhân viên ở TP HCM gồm: Nguyễn Đức Vinh (nguyên Giám đốc ngân quỹ Hội sở), Đỗ Thanh Hùng (nguyên thủ quỹ Hội sở), Lê Kiên Giang (nguyên phụ quỹ Hội sở, thuộc DongA Bank).

Được biết, ông Bình bị bắt tạm giam vì liên quan đến cáo buộc các sai phạm, gây thất thoát 2.000 tỉ đồng cho Dong A Bank. Theo thông tin ban đầu, ông Bình là lãnh đạo nhưng đã không thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn khi chỉ đạo cấp dưới giải ngân số tiền lớn của ngân hàng mà không có chứng từ kế toán để làm ăn cá nhân. 

Khi bị phát hiện thua lỗ, ông Bình lại chỉ đạo nhân viên hợp thức hóa hồ sơ, tự lập và duyệt các hồ sơ tín dụng khống nhằm lấp vào khoản quỹ ngân hàng bị thiếu hụt.

Theo đại diện DongAbank, những người bị khởi tố đã không tham gia quản lý, điều hành ngân hàng gần 1 năm rưỡi qua. Vì vậy, việc Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố các bị can nêu trên hoàn toàn không ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của DongA Bank. Sau hơn 1 năm kiểm soát đặt biệt, hoạt động của ngân hàng đã đi vào ổn định, báo Giao thông đưa tin.

Cụ thể như theo quy định của NHNN là tỉ lệ thanh khoản phải là 1% nhưng đến nay tỉ lệ thanh khoản của DongA Bank là 20%. Hơn nữa tỉ lệ chi trả trong 3 người tiếp theo đối với VND theo quy định là 50% thì tại DongA Bank là 82%. 

Tổng số tiền huy động 11 tháng của ngân hàng tăng liên tục, bình quân mỗi tháng khoảng 1.000 tỷ đồng/tháng. Đặc biệt thu hồi xử lý nợ xấu, tính từ thời điểm 13/8/2015 (thời điểm kiểm soát đặc biệt) đến 30/11/2016, Ngân hàng TMCP Đông Á đã xử lý và thu hồi được 3.655 tỷ đồng.

Đại diện DongABank khẳng định mọi hoạt động kinh doanh tại ngân hàng vẫn đang diễn ra bình thường. Quyền lợi của khách hàng luôn được đảm bảovà DongAbank sẵn sàng đáp ứng khả năng chi trả đầy đủ các nghĩa vụ tài chánh đối với đối tác và khách hàng.

Trước đó, ngày 20/8/2015 sau khi ông Trần Phương Bình bị NHNN đình chỉ chức vụ tổng giám đốc DongA Bank. Sau đó hai ngày, ông Trần Phương Bình đã có thư xin lỗi gửi đến khách hàng, các cổ đông và tập thể cán bộ, nhân viên của DongA Bank.

“Tôi thành thật xin lỗi hơn 7 triệu khách hàng đã tín nhiệm Ngân hàng Đông Á trong hơn 23 năm qua về những phiền toái mà ngân hàng đã gây ra, ảnh hưởng đến khách hàng trong những ngày đầu ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt. Tôi thành thật xin lỗi toàn thể cổ đông và tất cả cán bộ, công nhân viên ngân hàng… Một lần nữa, tôi cúi đầu nhận lỗi trước tất cả mọi người…” - ông Trần Phương Bình viết.

Nên đọc