Nhiều ngân hàng bị giám đốc công ty thép lừa đảo

LĐO - Ngày 12-3, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hồ Chí Minh cho biết đã nhận được hồ sơ cùng kết luận do Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TP.Hồ Chí Minh chuyển sang, đề nghị truy tố nhóm đối tượng trong Công ty TNHH Thép Minh Thanh vì hành vi cấu kết lừa đảo, chiếm đoạt trên 46 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á - chi nhánh quận 5 (viết tắt DAB 5).

Nhóm bị can gồm: Phạm Hải Thanh (SN 1980, ngụ TP.Hải Phòng, tạm trú quận 5, giám đốc) và Trương Hồng Thơ (SN 1971, ngụ quận 12, phó giám đốc) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết luận điều tra cho thấy, Công ty Minh Thanh của Thanh và Thơ nợ nhiều ngân hàng trên 337 tỷ đồng. Mất khả năng trả nợ, Thanh và Thơ thực hiện hành vi phạm tội bằng cách lấy tài sản thế chấp cho DAB 5 bán chiếm đoạt tiền.

Vào tháng 12.2011, Thanh và Thơ lấy danh nghĩa Công ty Minh Thanh ký hợp đồng mua hơn 5,7 triệu kilôgram thép, sau đó đến Ngân hàng Đông Á - chi nhánh quận 5 mở thư tín dụng nhập khẩu số thép trên, với tổng giá trị hơn 65,7 tỉ đồng. Để có tiền thanh toán cho phía đối tác nước ngoài, 2 lãnh đạo Công ty Minh Thanh lập hồ sơ tín dụng vay hơn 46 tỉ đồng của Ngân hàng Đông Á - chi nhánh quận 5, tương đương giá trị 70% lô hàng thép nhập về. Tài sản đảm bảo vay vốn được hai bên thống nhất đó chính là lô hàng thép nhập khẩu.

Song, khi lô hàng chưa nhập về cảng thì Thanh và Thơ đã rao bán (theo dạng nhận tiền trước, giao hàng sau) hơn 3,9 triệu kilôgram thép để lấy hơn 56,3 tỉ đồng. Đến cuối tháng 3.2012, lô hàng nhập cảng, Thanh và Thơ tiếp tục bán gần 1,5 triệu kilôgram thép cho 2 doanh nghiệp khác lấy hơn 20 tỉ đồng.

Do cán bộ ngân hàng không thực hiệm nhiệm vụ giám sát, theo dõi tiến độ làm thủ tục hải quan, vận chuyển từ cảng về kho đã chỉ định trước nên Thanh và Thơ đã lén lút vận chuyển lô hàng trót lọt ra khỏi cảng, giao cho các doanh nghiệp mà trước đó cả hai đã bán theo kiểu nhận tiền trước giao hàng sau. Thanh và Thơ đã chiếm đoạt tài sản đảm bảo vay, chiếm đoạt số tiền hơn 46 tỉ đồng của Ngân hàng Đông Á - chi nhánh quận 5.

Theo Cơ quan điều tra, ngoài số tiền chiếm đoạt của DAB 5, nhóm Thanh còn dùng pháp nhân của Công ty Minh Thanh để vay các ngân hàng, doanh nghiệp khác như Techcombank, MB bank, HD Bank, ACB, Công ty Sơn Tín… Các khoản tiền nợ của Công ty Thép Minh Thanh cũng đều phát sinh từ hợp đồng vay có tài sản đảm bảo, hợp đồng mua bán hàng hóa. Tuy nhiên, do số nợ này không liên quan đến vụ án nêu trên, nên Cơ quan điều tra xác định, các chủ nợ có thể khởi kiện Công ty thép Minh Thanh để đòi nợ.

Tùng Lâm