Nữ doanh nhân lừa đảo gần 20 tỷ, lĩnh án chung thân
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 20 tỷ đồng, bị cáo Lê Thị Mai Anh (SN 1961, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã lĩnh án chung thân.
Chiều 4/1, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Mai Anh (55 tuổi, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư khoáng sản Kim Ngọc (viết tắt là Công ty Kim Ngọc) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 139- BLHS, theo tin tức trên báo Công an Nhân dân.
Bị cáo Mai Anh tại phiên xử. Ảnh CAND.
Công ty Kim Ngọc thực chất không kinh doanh gì nhưng với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mai Anh đã lấy mác doanh nhân “thành đạt” và dùng các thủ đoạn gian dối để hoàn thiện hồ sơ vay vốn ngân hàng và chiếm đoạt số tiền gần 20 tỷ đồng.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 9/2011, do muốn chiếm đoạt tiền thông qua việc lập hồ sơ đề nghị vay vốn tín dụng tại Ngân hàng, Mai Anh đã thực hiện hành vi gian dối trong việc giả mạo chữ ký, điểm chỉ dấu vân tay của bà Hoàng Thị Hằng (vợ ông Lê Hữu Đăng, cổ đông Công ty Kim Ngọc) trong Hợp đồng ủy quyền thế chấp tài sản đảm bảo là quyền sử dụng hai mảnh đất ở Hà Nội để đảm bảo cho khoản vay tại ngân hàng.
Để được giải ngân các khoản vay, Mai Anh đã nhờ Chu Văn Toản đứng tên làm Giám đốc Công ty Tùng Bách; nhờ Nguyễn Hoài Nam làm Giám đốc Công ty Nam Anh mở tài khoản tại Techcombank Phạm Sư Mạnh và tại Vietinbank - Chi nhánh Tây Hà Nội để giao dịch, ký một số Hợp đồng kinh tế và ký khống séc, Lệnh chuyển tiền, để Mai Anh rút tiền, báo Giao thông đưa tin.
Ngoài ra, Mai Anh còn lập khống các hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty Kim Ngọc từ tháng 1/2010 đến tháng 5/2011; Làm giả Hóa đơn GTGT của Công ty Nam Anh, Công ty Tùng Bách; Lập khống các Hợp đồng mua bán, các chứng từ với Công ty Tùng Bách; Công ty Nam Anh; Công ty CP Đầu tư và phát triển Miền Bắc; Công ty TNHH phát triển và xúc tiến Thương mại Quốc tế Việt Dương; Công ty TNHH An Hải.
Sau khi lập khống các Hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các chứng từ nêu trên, Mai Anh đã cung cấp cho Techcombank Khương Trung để lập hồ sơ giải ngân, chiếm đoạt số tiền 19, 7 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt, Mai Anh đã đưa cho ông Lê Hữu Đăng vay 1 tỷ, trả Techcombank Khương Trung 200 triệu đồng, còn lại số tiền 18, 5 tỷ đồng Mai Anh đã sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân.
Nên đọc