Nữ Việt kiều lừa 130 tỷ để buôn lậu hàng Gucci

TAND TP HCM ngày 14/6 xét xử Huỳnh Thị Trinh (45 tuổi, nguyên giám đốc Eximbank Sài Gòn) cùng 2 cấp dưới là Phạm Duy Hiển (SN 1981, nguyên Phó trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp Eximbank Sài Gòn) và Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1985, nguyên Cán bộ tín dụng Eximbank Sài Gòn) về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các bị cáo đều được tại ngoại, theo tin tức trên báo Vnexpress. 

Liên quan vụ án, bà Đặng Bạch Helen (Việt kiều Mỹ, Chủ tịch Công ty TNHH Milano Vina) đang bị truy nã về hành vi chiếm đoạt hơn 134 tỷ đồng của ngân hàng này.

Theo điều tra, năm 2009, bà Bạch mở thêm Công ty TNHH Gia Phát Thành và thuê Trương Hoàng Linh làm giám đốc. Ba năm sau, nữ Việt kiều đề nghị bà Trinh cho vay vốn để kinh doanh hàng thời trang cao cấp như Gucci, Dolce&Gabbana, Burberry... Hàng được nhập từ Italy về bán tại các khách sạn trên đường Đồng Khởi (quận 1) và Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Đầu năm 2012, do hạn sử dụng hạn mức tín dụng tại Eximbank Sài Gòn sắp hết nên Helen liên hệ và đặt vấn đề tiếp tục vay vốn, để kinh doanh hàng thời trang cao cấp của các hãng nổi tiếng trên thế giới từ Ý về bán tại số 88 Đồng Khởi, quận 1,  TP HCM, báo Người lao động đưa tin.

Trinh đã đồng ý và chỉ đạo Hiển thẩm định hồ sơ tín dụng. Hiển phân công cho Hằng xác minh hồ sơ pháp lý, lập báo cáo thẩm định tín dụng đối với Công ty Gia Phát Thành.

Dựa trên hồ sơ ban đầu, Hiển đã kiểm tra và ký duyệt đồng ý. Sau đó Trinh đã chủ trì cuộc họp xét duyệt hồ sơ vay của Công ty Gia Phát Thành và phê duyệt đồng ý giải quyết cấp hạn mức vay 140 tỉ đồng, mở L/C (thư tín dụng) trả ngay 10 triệu USD.

Sau khi hồ sơ được Hội sở Eximbank duyệt, ngày 27/4/2012, Trinh và Trương Hoàng Linh đã ký kết Hợp đồng tín dụng hạn mức 150 tỉ đồng. Căn cứ vào hợp đồng này, Eximbank Sài Gòn đã giải ngân cho Công ty Gia Phát Thành 61 lần thanh toán quốc tế cho các đối tác ở nước ngoài đã bán hàng cho Công ty Gia Phát Thành.

Do Đặng Bạch Helen lợi dụng, sử dụng sai mục đích vốn vay để buôn lậu và bị tịch thu hàng hóa, nên mất khả năng thanh toán với Eximbank Sài Gòn số tiền 134,6 tỉ đồng.

Đại diện VKSND TP HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị tòa xử phạt Huỳnh Thị Trinh từ 2 đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cấm đảm nhiệm chức vụ hành nghề kinh doanh tín dụng thời hạn 2 năm; đề nghị xử phạt Phạm Duy Hiển từ 9 tháng tù đến 12 tháng tù giam; đề nghị Nguyễn Thị Thu Hằng bị phạt từ 2 đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Phiên tòa tiếp tục và kéo dài trong nhiều ngày. 

Nên đọc