Phạm Công Danh có “đòi” được 3.600 tỷ bỏ ra mua ngân hàng?

Một trong những vấn đề được nhấn mạnh trong tuần xét xử thứ 3 đại án Ngân hàng Xây dựng (VNCB) đó là mâu thuẫn gay gắt về mối quan hệ trong khoản tiền vay 5.490 tỷ đồng của nhóm bà Trần Ngọc Bích và Phạm Công Danh, khi bà Bích đưa bằng chứng “tố” Công ty Thiên Thanh trước tòa, theo báo Đầu tư Chứng khoán.

Trước khi chuyển giao TrustBank cho Phạm Công Danh, mặc dù ngân hàng này đã lỗ lũy kế hơn 6.000 tỷ đồng, nhưng bị cáo Danh vẫn chấp nhận trả cho bà Hứa Thị Phấn 4.600 tỷ đồng để được mua cổ phần ngân hàng cùng tài sản thế chấp đi kèm...

Trong phần xét hỏi ngày cuối tuần qua (5/8), bị cáo Danh đề nghị Hội đồng xét xử thu hồi 3.600 tỷ đồng mà bị cáo này đã trả cho bà Phấn - nhóm Phú Mỹ (để mua lại VNCB) với mong muốn khắc phục hậu quả vụ án.

Bị cáo Danh cho rằng, hợp đồng chuyển nhượng VNCB được ký giữa bị cáo và bà Phấn về việc chuyển nhượng cổ phần và các tài sản đi kèm là hợp đồng không hợp pháp, bởi bà Phấn không có quyền được chuyển nhượng các tài sản này. Ngoài ra, phần xét hỏi của luật sư Phan Trung Hoài còn cho thấy, nếu cộng số tiền được thể hiện trên hồ sơ là 3.600 tỷ đồng đã chuyển vào tài khoản của bà Phấn, 4.500 tỷ chuyển vào tài khoản của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và 2.600 tỷ đồng đã định giá cho khối tài sản tại Sân vận động Chi Lăng - Đà Nẵng, thì số tiền này đã đủ để khắc phục hậu quả của vụ án.

Trong khi đó, bà Phấn cho rằng, trên danh nghĩa đã chuyển giao TrustBank cho ông Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch OceanBank từ tháng 2/2012, nhưng mãi sau này mới ký hợp đồng chuyển cho Phạm Công Danh và có chuyển các bất động sản (hầu hết là đất nông nghiệp ở quận 2 và huyện Nhà Bè - TP .HCM, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng), với tổng số tiền thỏa thuận là 4.700 tỷ đồng.

Bị cáo Danh chuyển cho bà Phấn 3.581 tỷ đồng, cộng với tiền lãi là hơn 3.600 tỷ đồng, nhưng theo bà Phấn, khoản tiền này không được sử dụng, mà được bị cáo Danh chuyển vào một tài khoản tại VNCB để trả nợ cho nhóm Phú Mỹ (đã vay nợ để đầu tư động sản), không phải chuyển cho bà, nên khi rời Ngân hàng, bà hoàn toàn “tay trắng”. 

Tại phiên tòa ngày 8/8, ông Hà Văn Toàn (nguyên chủ tịch TrustBank – tiền thân của VNCB) tại tòa đã "phản tố" việc bị cáo Danh đòi lại 3.600 tỷ đồng chuyển nhượng ngân hàng đã giao cho bà Hứa Thị Phấn (nhóm Phú Mỹ) mà không được giao "hai khu đất vàng".

Ông Toàn cho biết khi ký hợp đồng chuyển giao TRUSTBank vào tháng 10/2012 thì ông Danh không thực hiện hết nghĩa vụ của bản thỏa thuận hơn 4.700 tỷ đồng, không thực hiện chuyển tiền đầy đủ cam kết (chỉ mới chuyển 3.600 tỷ đồng) nên không giải chấp tài sản này. “Tui có nói anh Danh chuyển hết tiền đi thì sẽ giải chấp hai khu đất đó nhưng mà anh Danh có trả đâu, đừng nói chị Phấn không đưa đất cho anh Danh khi đã nhận tiền mà phải nói, anh Danh chưa đưa đủ tiền nên ngân hàng chưa giải chấp đất mới đúng” - nguyên Chủ tịch TRUSTBank "xác nhận".

Luật sư hỏi ngược lại ông Toàn: "Ông Danh muốn bà Phấn trả lại 3.600 tỷ đồng vì không được nhận tài sản, ông nghĩ sao về điều này?". Ông Toàn nói rằng: "Việc này là quyết định của HĐXX, của các bên, tôi không có nhận định liên quan”.

Đối đáp lại, bị cáo Danh nói: "Bản thân tôi hết sức mong muốn các luật sư, HĐXX đừng lôi trách nhiệm của HĐQT cũ vào đây. Họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều và tôi thành thật không mong muốn họ bị liên lụy.

Tuy nhiên, trước tòa tôi phải thành thật khai. Tôi mong HĐXX xem xét lại, không thể lúc đó không có biện pháp gì liên quan giải pháp chăm sóc khách hàng để huy động vốn cả. Tình trạng ngân hàng lúc đó hết sức tồi tệ, điều này chắc chắn có.

Việc ông Toàn nói tôi không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tiền giải quyết các phần liên quan bà Phấn cũng không chính xác. Lúc đó tôi không hoàn thành việc chuyển tiền không phải vì tôi không muốn mà là vì lúc đó có đơn của Phương Trang cho rằng tài sản đó đang tranh chấp, yêu cầu không được chuyển giao, sau đó cũng có yêu cầu của cơ quan công an yêu cầu không được xử lý tài sản đó bằng mọi hình thức, tôi có chuyển đủ tiền cũng không thực hiện việc lấy tài sản ra được".

Nên đọc