“Nổ” quen lãnh đạo, cặp đôi lừa hàng chục tỉ đồng

Ngày 16/11, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Hùng Anh (giám đốc công ty cổ phẩn đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu Tín Nghĩa; viết tắt công ty Tín Nghĩa) mức án tù chung thân và bị cáo và Huỳnh Thị Hạnh (cựu cổ đông sáng lập công ty Tín Nghĩa) 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Hùng Anh và Hạnh bàn bạc kế sách lừa tiền của nhiều người. Hai bị cáo quảng cáo khắp nơi rằng Hạnh quen biết nhiều lãnh đạo lớn ở các tổ chức tài chính, ngân hàng, tòa án, thi hành án… Vì thế, Hạnh thừa khả năng can thiệp giãn nợ, giảm nợ đối với những khoản vay quá hạn. Hạnh còn có thể “phù phép” giúp tài sản thế chấp quá hạn không bị phát mãi.

Hai bị cáo tại tòa.

Đồng thời, Hùng Anh và Hạnh thành lập công ty cổ phần đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu Tín Nghĩa. Huỳnh Anh làm giám đốc công ty, Hạnh là cổ đông góp vốn. Có mác doanh nghiệp, cặp đôi này phối hợp, đưa hàng loạt người vào “tròng”.

Từ năm 2013 đến 2016, giám đốc Huỳnh Anh ký hợp đồng với 14 khách hàng có nhu cầu giãn nợ, giảm nợ hoặc tiếp tục vay vốn ngân hàng. Hạnh soạn thảo 22 hợp đồng phục vụ việc ký hợp đồng trên. Trong đó, 12 hợp đồng có nội dung giãn nợ, 8 hợp đồng vay vốn và 2 hợp đồng giảm nợ. Theo thỏa thuận trong hợp đồng, Công ty Tín Nghĩa nhận hơn 19,3 tỉ đồng từ đối tác. Tuy nhiên, cặp đôi này chia nhau hết số tiền này chứ không hề thực hiện theo nội dung hợp đồng.