Bác sĩ, kỹ sư tham gia đường dây cá độ hơn 600 tỉ đồng

Ngày 6/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử các bị cáo La Tùng Thịnh (sinh năm 1965, ngụ tại quận 10), Lư Vĩnh Lợi (ngụ quận 6); Lạc Thiên Long (ngụ quận 11) và Cung Thị Thanh Thảo (ngụ quận 5, TPHCM) về tội tổ chức đánh bạc.

Liên quan đến tổ chức này, tòa xét xử các bị cáo Nguyễn Đức Tân (sinh năm 1985, kỹ sư điện), Lê Văn Hải (sinh năm 1984 bác sĩ thú y), Phạm Văn Tư (sinh năm 1984, kỹ sư thủy sản), Nguyễn Hào Hùng (sinh năm 1996, sinh viên đại học Quốc gia TPHCM), Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1984, nhân viên ngân hàng SHB chi nhánh TPHCM), Lê Minh Anh (sinh năm 1990, nhân viên bệnh viên Tai Mũi Họng) cùng 16 đồng phạm về tội đánh bạc.

Theo cáo trạng, băng nhóm này tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến trên mạng Internet, máy chủ đặt tại Philippines. Đối tượng người nước ngoài câu kết với người Việt Nam để tổ chức đánh bạc trên 3 trang web: Vwin.com, W88.com và Fun88.com mở các tài khoản cá nhân tại nhiều ngân hàng tại Việt Nam làm tài khoản đại diện cho 3 trang web nêu trên để nhận tiền từ những người Việt Nam tham gia cá cược, chuyển tiền cho người thắng cược, trung chuyển đến các tài khoản đại diện của 3 trang web trên.

Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2014 đến tháng 9/2016, Thịnh, Lợi, Thảo và Long đã trực tiếp mở hoặc thuê người khác mở 60 tài khoản tại các ngân hàng tại Việt Nam làm tài khoản đại diện 3 trang web để nhận tiền từ những người tham gia đánh bạc, chuyển trả tiền thắng cho người đánh bạc. Số tiền chuyển đến tài khoản được sử dụng làm trung chuyển là 622 tỉ đồng.

Trong đó, số tiền chuyển đến tài khoản của Thịnh và những người Thịnh nhờ khoảng 244 tỉ đồng; Tài khoản của vợ Lợi được chuyển 111 tỉ đồng; Chuyển vào tài khoản của Long gần 84 tỉ đồng và tài khoản của Thảo hơn 62 tỉ đồng.

Còn 22 bị can phạm tội đánh bạc, các con bạc đều lập tài khoản thành viên tại web M88 và mở tài khoản tại ngân hàng để giao dịch chuyển tiền, rút tiền cá độ bóng đá, đánh bài trực tuyến… với đại diện trang Vwin.com, W88.com và Fun.com.

Trong số 22 bị can bị truy tố về tội đánh bạc, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chứng minh được 21/22 đối tượng đều có ít nhất một lần sử dụng số tiền cá độ từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng.