Bắt 3 cựu cán bộ OceanBank chi nhánh Cần Thơ

Tối ngày 13/11, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Quốc Trưởng (SN 1975, ngụ phường Ninh Kiều, cựu Giám đốc ngân hàng OceanBank chi nhánh TP Cần Thơ); Huỳnh Quốc Huy (SN 1976, ngụ phường Cái Răng, cựu Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh Oceanbank chi nhánh Cần Thơ); Phạm Vũ Huy (SN 1986, ngụ phường Tân An, cựu chuyên viên kinh doanh, phòng kinh doanh khách hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ).

Các cựu lãnh đạo, cán bộ ngân hàng OceanBank chi nhánh Cần Thơ bị cáo buộc hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại 35,6 tỷ đồng.

Các bị can tại cơ quan công an.

Theo điều tra, Phạm Vũ Huy là chuyên viên kinh doanh, phòng kinh doanh khách hàng được phân công trực tiếp tiếp cận hồ sơ vay vốn, tiến hành kiểm tra, thẩm định giá trị hàng hóa bảo đảm thế chấp của Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang trước khi giải ngân theo hợp đồng thế chấp tài sản số 30/2014/HĐTC/OJBCT ngày 31/3/2014. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, thẩm định giá trị hàng hóa không chặt chẽ, không đúng quy định, dẫn đến không phát hiện Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang nâng khống số lượng, giá trị hàng hóa thế chấp, chưa thực hiện đúng trách nhiệm được giao.

Sau khi kiểm tra, thẩm định tài sản của khách hàng, ngày 31/3/2014, Vũ Huy lập 2 tờ trình đề xuất giải ngân trình Huỳnh Quốc Huy và Nguyễn Quốc Trưởng ký duyệt giải ngân 2 lần tổng số tiền 35,6 tỷ đồng. Trong đó số giải ngân vượt quá tỷ lệ tài trợ tối đa là 10,53 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi, gây thiệt hại cho ngân hàng với tổng số tiền là 35,6 tỷ đồng.

Đối Huỳnh Quốc Huy, trưởng phòng kinh doanh khách hàng được giao nhiệm vụ trực tiếp tiếp cận hồ sơ vay vốn, cùng với Vũ Huy kiểm tra hàng hóa bảo đảm thế chấp của Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang trước khi giải ngân. Nhưng trong quá trình kiểm tra, thẩm định giá trị hàng hóa bảo đảm thực hiện không chặt chẽ, không đúng quy định nội bộ của ngân hàng OceanBank dẫn đến không phát hiện Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang nâng khống số lượng, giá trị hàng hóa thế chấp, chưa thực hiện đúng trách nhiệm được giao.

Đồng thời sau kiểm tra, thẩm định hàng hóa bảo đảm thế chấp đã ký tên thống nhất và trình Nguyễn Quốc Trưởng ký phê duyệt 2 tờ trình đề nghị giải ngân do Vũ Huy soạn thảo, đề xuất giải ngân 2 lần tổng số tiền 35,6 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi, gây thiệt hại cho ngân hàng với tổng số tiền là 35,6 tỷ đồng.

Còn Nguyễn Quốc Trưởng là giám đốc chi nhánh giao nhiệm vụ cho Phạm Vũ Huy và Huỳnh Quốc Huy trực tiếp tiếp cận hồ sơ vay vốn, kiểm tra hàng hóa bảo đảm thế chấp của Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang trước khi giải ngân theo hợp đồng thế chấp tài sản số 30/2014/HĐTC/OJBCT ngày 31/3/2014.

Trưởng không kiểm tra việc thực hiện quy trình kiểm tra, thẩm định giá trị hàng hóa đảm bảo của Phạm Vũ Huy và Huỳnh Quốc Huy, dẫn đến không phát hiện Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang nâng khống số lượng, giá trị hàng hóa thế chấp. Đồng thời, ký duyệt giải ngân 2 lần tổng số tiền 35,6 tỷ đồng, trong đó số tiền giải ngân vượt quá tỷ lệ tài trợ tối đa là 10,53 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi và gây thiệt hại cho ngân hàng với tổng số tiền là 35,6 tỷ đồng.