Cần Thơ: Xét xử 2 thanh niên lừa chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 19/12, TAND TP Cần Thơ tiến hành xét xử sơ thẩm hai bị cáo Trương Quang Anh Đức (23 tuổi) và Trần Nguyễn Duy Phương (35 tuổi), cùng ngụ TP Cần Thơ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Trương Quang Anh Đức tại phiên xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, bị cáo Trương Quang Anh Đức không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, thanh niên này tìm hiểu và biết được cách mua hàng thông qua hình thức vay trả góp tại các công ty tài chính, thủ tục đơn giản. Từ đó, bị cáo Đức tìm sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, người lao động tự do trên địa bàn quận Ninh Kiều để kết bạn qua mạng xã hội như Zalo, Facebook.

Để tạo lòng tin, bị cáo Đức cho biết mình là nhân viên của cửa hàng điện thoại di động, đang chạy doanh số. Nếu hàng tháng cửa hàng không đạt doanh số, Đức phải tìm người đóng giả khách hàng mua sản phẩm dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền để mua sản phẩm trả góp.

Khách hàng khi nhận được sản phẩm thì giao cho Đức để trả lại cho cửa hàng và hợp đồng vay này sẽ tự hủy sau vài ngày. Đức trả thù lao cho mỗi khách hàng 400.000 đồng, nếu giới thiệu bạn được trả thêm từ 150.000 đồng - 200.000 đồng/1 bộ hồ sơ được duyệt.

Theo cáo trạng cáo buộc, hành vi của bị cáo Đức chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn thực hiện 1 mình, bị cáo Đức dẫn dắt khách hàng đến cửa hàng thế giới di động ký hợp đồng mua sản phẩm trả góp để lấy sản phẩm đi bán nhằm chiếm đoạt tài sản của các công ty tài chính.

Giai đoạn bị cáo Đức cấu kết với Trần Nguyễn Duy Phương dẫn dắt khách hàng đến các cửa hàng bán sản phẩm điện tử ký hợp đồng mua sản phẩm trả góp, nhưng thực chất là vay để lấy tiền mặt, không nhận sản phẩm.

Theo cáo trạng, từ tháng 1 -7/2021, sau khi kết bạn được với những người đóng vai khách hàng. Đức hẹn gặp các sinh viên và yêu cầu họ cung cấp họ tên, địa chỉ, hai số điện thoại của người thân.

Sau đó, Đức tự thêm thông tin về địa chỉ nơi làm việc, công việc, thời gian làm việc và mức lương vào giấy. Đức kết hợp ghi thông tin thật và giả ra giấy gửi cho các sinh viên rồi dắt đến cửa hàng điện thoại di động và dặn trả lời các câu hỏi của nhân viên theo nội dung mà Đức ghi sẵn.

Kết quả, các công ty tài chính duyệt hồ sơ để mua sản phẩm… Sau khi lấy được sản phẩm, các sinh viên giao lại cho Đức, bị can đem tất cả sản phẩm đi bán lấy tiền. Số tiền này Đức lấy góp một phần gốc và lãi cho công ty tài chính, trả thù lao cho các sinh viên còn lại chiếm đoạt hết.

Đến tháng 10/2021, Đức quen biết bị cáo Trần Nguyễn Duy Phương - nhân viên của 1 công ty tài chính. Sau khi bàn bạc, hai bị cáo Phương và Đức thống nhất hợp tác để lừa đảo.

Theo đó, Phương chịu trách nhiệm làm giả thông tin cho khách hàng, cho người đóng giả khách hàng và người thân khách hàng để trả lời thẩm định, chọn cửa hàng để khách hàng được làm và ký hồ sơ…

Còn Đức lo tìm khách hàng, lấy thông tin gửi cho Phương. Đức có trách nhiệm góp gốc và lãi 3 tháng đầu để nhân viên công ty tài chính không bị đuổi việc… Phương có nhiệm vụ trả thù lao cho nhân viên công ty tài chính, người đóng giả khách hàng, nhóm chủ cửa hàng bán sản phẩm điện tử.

Với thủ đoạn tinh vi, Đức, Phương đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của 4 công ty tài chính với 363 hợp đồng với tổng số tiền gần 6,5 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Đức một mình thực hiện chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 2,9 tỷ đồng. Đức cùng Phương lừa chiếm đoạt gần 3,5 tỷ đồng.

Trong phiên xét xử hôm nay, có rất đông sinh viên bị lừa đứng tên mua hàng trả góp, đại diện các công ty tài chính đến tham dự.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày.