Cảnh giác với kịch bản 'lãi trước lỗ sau'

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, thời gian gần đây, nhiều đối tượng lợi dụng không gian mạng và tổ chức quảng cáo rầm rộ về giá trị củatiền ảo, đưa ra lợi nhuận kinh tế cao để đánh vào tâm lý nạn nhân.

Khi các nạn nhân bắt đầu tin tưởng, các đối tượng liền nhắn tin, gọi điện thoại, mời góp vốn làm kinh tế, kinh doanhđầu tư tiền ảo, tiền điện tửBitcoin,đầu tư trên các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán, cổ phiếu trái phép để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân có chiều hướng gia tăng.

Các đối tượnglừa đảodưới hình thức lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo bị cơ quan Công an bắt giữ

Cuối tháng 10/2024, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) phối hợp với các đơn vị liên quan triệt xóa đường dây lừa đảochiếm đoạttài sản xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế “Tam Giác Vàng” thuộc tỉnh Bokeo, nước CHDCND Lào do 5 đối tượng người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu.

Theo đó, tháng 9/2023, Vi Văn Linh (SN 2003, trú huyện Con Cuông, Nghệ An) sang Lào và tham gia vào nhóm tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình làm việc đến tháng 2/2024, Linh đã sử dụng tài khoản Zalo “Phương Quỳnh”, tài khoản Facebook “Phạm Quỳnh Châu” nhắn tin, làm quen và tạo mối quan hệ tình cảm yêu đương với một người đàn ông trú tỉnh Lâm Đồng.

Với thủ đoạnlừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo, Linh đã nhiều lần dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào “Biconomynft” rồi lừa đảo nạn nhân với tổng số tiền hơn 17,6 tỷ đồng. Với chiêu bài tương tự, Kha Văn Úc (SN 2002, trú huyện Con Cuông, Nghệ An) cũng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng của người đàn ông nói trên. Khi các đối tượng lừa đảo lộ diện, hoàn toàn không có “mỹ nhân” nào mà toàn là chiêu trò giả mạo hình ảnh qua mạng xã hội.

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng trong trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế "Tam Giác Vàng" thuộc tỉnh Bokeo, CHDCND Lào.

Cơ quan chức năng cho biết, đa số những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn đều có chung mộtkịch bản,đó là khi người dân được quảng cáo, mời gọi tham gia đầu tư với mức lợi nhuận rất cao. Để thao túng tâm lý, các đối tượng cho bị hại hưởng mức lợi nhuận tương ứng với khoản đầu tư ban đầu. Chúng hướng dẫn bị hại rút các khoản lợi nhuận đầu tiên để tạo lòng tin, sau đó xúi giục nạp thêm tiền để tăng tỷ suất lợi nhuận nhằmchiếm đoạt.

Ngoài ra, đối tượng thiết lập các sàn giao dịch, trang web giả mạo sàn giao dịch quốc tế, sau đó gọi điện mời chào tham gia vào các nhóm tư vấn, trao đổi qua mạng xã hội. Sau khi nhà đầu tư tham gia vào nhóm, các đối tượng liên tục nhắn tin, gọi điện để thuyết phục nhà đầu tư tham gia giao dịch đầu tư tài chính, mua bán tiền ảo, tiền điện tử Bitcoin, sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán nhằm chiếm đoạt.

Công an kiểm tra tang vật vụ án lừa đảo

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền ảo. Đặc biệt, là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài hoặc giả mạo sàn giao dịch quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. Không tuyên truyền, quảng bá, kêu gọi sử dụng những loại tiền ảo, tiền kỹ thuật số mà cơ quan Nhà nước chưa cấp phép.

Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.