Cựu Chủ tịch Khí hóa lỏng Đồng Tháp bị truy tố tội tham ô

Ngày 17/4, TAND tỉnh Đồng Tháp đã lên lịch xét xử bị can Lê Trung Nguyên Khôi (SN 1975, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Bị can Khôi là cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Đồng Tháp (DGC), trụ sở tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Theo hồ sơ, DGC hoạt động kinh doanh với ngành nghề khí hóa lỏng, vốn điều lệ 60 tỷ đồng. Hội đồng quản trị (HĐQT) DGC có 6 thành viên, trong đó bị can Khôi là Chủ tịch, ông Đinh Văn Hoàng (thành viên, Giám đốc), các thành viên còn lại gồm: Nguyễn Thế Nhân, Thái Hoàng Đông, Nguyễn Thanh Hải và Liễu Uyên Phương (em vợ Khôi).

Bị can Khôi bị cáo buộc hành vi lợi dụng quy định về việc chi lương, thưởng đã yêu cầu cấp dưới làm thủ tục và ký duyệt chi cho bản thân không đúng quy định, chiếm đoạt số tiền gần 4 tỷ đồng. Đối với Ban điều hành của DGC, tuy không xử lý hình sự, nhưng bà Đỗ Thị Anh Thư, ông Thái Thanh Phong và Đinh Văn Hoàng đã thực hiện không đúng quy định về việc chi lương và thưởng cho bị can Khôi. Do vây, cơ quan điều tra có văn bản kiến nghị DGC xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định, điều lệ hoạt động của công ty.

Theo điều tra, ngày 18/1/2022, bà Đỗ Thị Anh Thư (Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính DGC) ký bảng đề nghị thanh toán chi phí, gửi ông Thái Thanh Phong (Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán tài vụ) ký và trình ông Đinh Thái Hoàng (Giám đốc) ký duyệt.

Hôm sau, ông Phong ký kế toán trưởng và bị can Khôi ký duyệt chủ tài khoản 2 uỷ nhiệm chi với nội dung là chi lương tháng 1/2022 và thưởng năm 2021 cho bị can Khôi với tổng số tiền 4 tỷ đồng. Trong đó, chi lương tháng 1/2022 là 500 triệu đồng, còn thưởng năm 2021 là 3,5 tỷ đồng. Số tiền này được chuyển từ tài khoản của công ty vào tài khoản của bị can Khôi.

Kết quả điều tra xác định, thời điểm duyệt chi các chứng từ nói trên, DGC chưa tổ chức đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2021. Việc chi lương và thưởng cho bị can Khôi chưa thông qua và chưa được ĐHCĐ quyết định, ra nghị quyết.

Quá trình điều tra, bị can Khôi cho rằng việc chi lương tháng 1/2022 và thưởng năm 2021 cho mình theo Nghị quyết số 02 ngày 25/12/2021 và nghị quyết 01 ngày 17/1/2022 của HĐQT là đúng quy định của DGC. Tuy nhiên, kết quả điều tra nhận thấy, DGC chưa tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021. ĐHCĐ tổ chức vào chiều ngày 25/12/2021 là của năm 2020, nội dung thông qua, thống nhất tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2021.

Tại ĐHCĐ này, không thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, thù lao của HĐQT năm 2022. Do đó, nội dung đề nghị chi lương tháng 1/2022 theo Nghị quyết số 02 ngày 25/12/2021 của HĐQT không thể đưa vào ĐHCĐ thường niên năm 2020 để thông qua, mà phải đưa vào ĐHCĐ năm 2021. Ngoài ra, lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021 của DGC là hơn 3,8 tỷ đồng nhưng Nghị quyết số 02 thống nhất chi cho bị can Khôi 3,5 tỷ đồng (chiếm 90,98% lợi nhuận chưa phân phối).

Những người liên quan đến việc làm chứng từ xác định việc chi lương tháng 1/2022 và thưởng năm 2021 là thực hiện theo chỉ đạo của bị can Khôi. Thêm nữa nội dung nghị quyết thể hiện “chi” và bị can Khôi là chủ tài khoản, người ký duyệt uỷ nhiệm chi để chi lương, thưởng cho bản thân nên không thể không biết nội dung chứng từ chi lương, thưởng. Do đó, không thể nói là do sai sót của nhân viên cấp dưới. Bị can Khôi nhận thực rõ nội dung chứng từ này là “chi” lương, thưởng chứng không phải “tạm ứng”.

Kết quả điều tra cũng cho thấy, bị can Khôi đã có sự chuẩn bị ngay từ đầu để thực hiện hành vi phạm tội. Để tránh trường hợp chủ tài khoản tiếp tục không đồng ý chi lương năm 2022 (500 triệu đồng/tháng) và thưởng năm 2021 (3,5 tỷ đồng) khi ĐHCĐ năm 2021 chưa tổ chức, ngày 25/12/2021 tại cuộc họp HĐQT, bị can Khôi đã đề nghị sửa điều lệ thay đổi ông Đinh Văn Hoàng và giao cho bản thân làm chủ tài khoản, có thẩm quyền ký duyệt chứng từ chi, chiếm đoạt tài sản của công ty. Từ đây cho thấy lời khai của bị can Khôi là gian dối, nhằm trốn tránh trách nhiệm nên bị đề nghị truy tố tội danh trên.

Ngoài đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT tại DGC, bị can Khôi còn là Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Cửu Long (tỉnh Vĩnh Long), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ẩm thực lúa nếp Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Vào tháng 7/2022, bị can Khôi bị bắt khẩn cấp liên quan đến vụ án nêu trên.