Em rể, anh vợ thiết lập đường dây cho vay nặng lãi

Ngày 4/6, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Thiệu (SN 1988, quê ở huyện An Lão, TP Hải Phòng, trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Thiệu là kẻ cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi làm mưa làm gió ở Nghi Lộc thời gian qua. Thiệu quê Hải Phòng, vào Nghi Lộc lấy vợ. Vợ Thiệu là em gái của Nguyễn Văn Sơn (SN 1982, trú xã Nghi Xuân, Nghi Lộc). Sau khi lấy vợ, Thiệu quyết định chuyển vào quê vợ “lập nghiệp”.

Thiệu cùng anh vợ thiết lập một đường dây cho vay nặng lãi với thủ tục đơn giản, không cần thế chấp. Tuy nhiên, người vay khi nhận tiền phải “cắt” lại cho Thiệu 20% số tiền đã vay, chỉ nhận về 80%. Trong vòng 50 ngày, người vay phải thanh toán số tiền đã vay cho Thiệu.

Trường hợp đến hạn người vay không trả được tiền, Thiệu sẽ cho người mang theo dao, kiếm đến nhà đe dọa, gây áp lực hoặc cưỡng đoạt tài sản để lấy nợ. Nhiều nạn nhân không dám tố cáo Thiệu và đồng bọn vì sợ bị trả thù.

Sau nhiều ngày thu thập, củng cố chứng cứ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Văn Sơn ngay tại nhà trọ của Thiệu. Thời điểm bị bắt giữ, hai đối tượng đang thống kê số tiền thu nợ hàng ngày trên máy vi tính. Cơ quan chức năng thu giữ hơn 24,3 triệu đồng, 8 cuốn sổ ghi chép cho vay - thu nợ, 1 ô tô, 3 xe máy và nhiều tang vật có liên quan khác.

Bước đầu, cơ quan điều tra chứng minh được trong khoảng thời gian từ tháng 8/2018 đến ngày 23/5/2019 (thời điểm bị bắt giữ), nhóm của Nguyễn Văn Thiệu cho trên 100 người vay với số hơn 9 tỉ đồng. Số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi này là trên 300 triệu đồng.

Chuyên án đang được Công an huyện Nghi Lộc mở rộng điều tra, làm rõ sự liên quan của Nguyễn Văn Sơn và các đối tượng khác trong đường dây cho vay nặng lãi này.