Hơn 150 công ty bị phát hiện vì mua hoá đơn “khống” gần 200 tỷ đồng

Ngày 13/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm đối tượng Nguyễn Đức Trọng (43 tuổi), trú tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng”.

Được biết, Trọng và vợ đã mua lại pháp nhân (hóa đơn, con dấu…) của 3 doanh nghiệp đều có địa chỉ tại tỉnh Bắc Giang là: Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trung Nghĩa ở thôn Tân Văn, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thống Nhất ở khu 2, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Mộc Anh ở thôn Đông Lễ 2, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang.

Cơ quan ANĐT bắt giữ đối tượng Trọng.

Từ cuối năm 2016 đến khi bị bắt giữ, đường dây do Trọng cầm đầu đã xuất khống gần 1.500 hoá đơn với tổng trị giá gần 200 tỷ đồng; hóa đơn nhiều nhất ghi số tiền gần 4 tỷ đồng, thấp là vài chục triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan Công an đã làm rõ có hơn 150 công ty, doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng; cung cấp thiết bị giáo dục đóng trên địa bàn các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn... đã mua lại hóa đơn "ma" do Trọng cung cấp. Hành vi của Trọng đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 20 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng (VAT).

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khám xét nơi ở của đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.