Khởi tố đối tượng làm giả thẻ tiết kiệm chiếm 13 tỷ đồng gửi ngân hàng

Các đối tượng và tang vật vụ án (Ảnh: Báo Công an TPHCM)

Theo điều tra, do có mối quan hệ từ trước, Đỗ Đăng Trung đã cấu kết với Chu Thị Thu Hường, Trưởng phòng giao dịch chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội làm giả thẻ tiết kiệm, chiếm đoạt số tiền 13 tỷ đồng của khách gửi tiền cùng hệ thống...

Trước đó, ngày 20/12, anh Đặng Văn L, là khách hàng gửi tiền tại Ngân hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội bất ngờ nhận được tin nhắn SMS Banking, thông tin mình vừa giao dịch rút số tiền 13 tỷ đồng của 2 thẻ tiết kiệm gửi tại ngân hàng. Vội chạy về nhà kiểm tra thẻ tiết kiệm, anh L. thấy thẻ tiết kiệm ngân hàng vẫn còn nguyên. Anh L. vội thông báo với ngân hàng nhưng nhân viên ngân hàng cho biết cuộc giao dịch đã xong. Lo sợ kẻ gian giao dịch trái phép rút tiền, anh L. và đại diện pháp lý ngân hàng đến Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội trình báo.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã báo cáo Giám đốc CATP Hà Nội xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 13 tỷ trong thẻ tiết kiệm của anh L.

Sau 9 ngày tích cực điều tra, với sự giúp đỡ của Bộ Công an, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã bắt giữ 3 đối tượng gây ra vụ lừa đảo trên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận do có mối quan hệ từ trước, Đỗ Đăng Trung đã đề nghị Chu Thị Thu Hường, Trưởng phòng giao dịch một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội tìm kiếm thông tin khách hàng có số dư tiền tiết kiệm lớn để chuyển cho Trung. Nhận lời Trung, Hường đã sử dụng tên tài khoản của mình đăng nhập vào hệ thống ngân hàng kiểm tra và lấy thông tin của khách hàng Đặng Văn L.

Từ thông tin Hường cung cấp, Trung đã làm giả thẻ tiết kiệm của anh L, đến ngân hàng rút số tiền 13 tỷ đồng mà không gặp rắc rối nào từ phía ngân hàng.

Có được số tiền trên, Trung chia cho Hường 4,5 tỷ đồng, chia cho Bá Anh là đối tượng hợp tác với mình 500 triệu đồng và hứa sẽ cho chiếc xe Trung đang sử dụng. Phần còn lại, Trung sử dụng vào mục đích cá nhân./.