Tiếp tục hoãn phiên tòa xử Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân và Ngân hàng Agribank Cần Thơ do một bị cáo đang F0

Theo dự kiến, sáng nay (ngày 22/12), TAND TP Cần Thơ sẽ xét xử sơ thẩm (lần 2) vụ án hình sự "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Agribank Cần Thơ và công ty Tây Nam. Tuy nhiên trước khi mở phiên tòa, Chủ tọa phiên tòa đã thông báo có một bị cáo liên quan đã bị F0 đang điều trị nên phải hoãn phiên tòa. Trước đó ngày 7/6, cũng đã bị hoãn do một số luật sư của các bị cáo nằm trong vùng có dịch tại TP Hồ Chí Minh nên không thể đến dự. Theo dự kiến phiên tòa sẽ được xét xử vào ngày 6/1/2022.

Trước đó, tại Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án: Vi phạm quy định về việc cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng tại Agribank - Chi nhánh Cần Thơ, Cơ quan An ninh điều tra đã xác định kết quả của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng của các tỉnh tại thời điểm tháng 8/2018, tổng giá trị của các tài sản định giá là hơn 509 tỉ đồng. So với tổng dư nợ gốc và lãi của các khoản vay đến ngày 31/8/2018 là hơn 821 tỉ đồng, do đó Agribank Việt Nam vẫn thiệt hại số tiền là hơn 312 tỉ đồng.

Căn cứ vào kết quả điều tra bổ sung lần 3 và kết quả điều tra trước đây Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cân Thơ xác định hành vi của các bị can Lể Thanh Hải, Trần Huy Liệu, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Bùi Tuấn Anh, Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt có đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về việc cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" quy định tại Điều 179, BLHS năm 1999. Từ đó cơ quan điều tra cho rằng, với bổ sung kết quả (lần 3) theo yêu cầu của TAND và Viện KSND TP Cần Thơ về việc xác định giá trị các tài sản liên quan trong vụ án, đặc biệt là khu đất tại số 12 Nguyễn Trãi là phù hợp với các kết luận của Cơ quan An ninh điều tra.

Huỳn Đạt Nhân (áo vàng) và các bị cáo tại phiện tòa sáng 2/12.

Trước đó, ngày 15/3/2021, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP Cần Thơ cũng đã có công văn gửi Tòa án nhân dân (TAND) cùng cấp về kết quả điều tra bổ sung theo yêu cầu trả hồ sơ bổ Viện KSND TP Cần Thơ cho rằng: "Qua điều tra bổ sung, Viện KSND nhận thấy những nội dung theo quyết định trả hồ sơ vụ án yêu cầu điều tra bổ sung số 13/2018/HSST-QĐ ngày 8/8/2018 của TAND TP Cần Thơ thì kết quả không làm thay đổi nội dung truy tố của cáo trạng số 26/CT-VKS-P3 ngày 9/7/2018 của Viện KSND TP Cần Thơ".

Do đó, Viện KSND TP Cần Thơ giữ nguyên quyết định truy tố đối với Lê Thanh Hải cùng đồng phạm gồm: Trần Huy Liệu, Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tồ chức tín dụng” theo quy định tại Khoản 3, Điều 179 Bộ Luật hình sự năm 1999, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang TAND cùng cấp để đưa vụ án ra xét xử theo đúng quy định.

Tiếp đến ngày 27/3/2021, Đại tá Nguyễn Văn Thảo- Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ, đã ký quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 100/QĐ ngày 10/6/2019 của Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ; phục hồi điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Agribank Cần Thơ.

Theo cáo trạng truy tố trước đó (số 26/CT-VKS-P3 ngày 9/7/2018 của Viện KSND TP Cần Thơ), 3 lãnh đạo của Agribank Cần Thơ, Lê Thanh Hải (nguyên Giám đốc), Trần Huy Liệu (nguyên Phó Giám đốc), Bùi Tuấn Anh (nguyên Trưởng phòng Tín dụng doanh nghiệp) cùng với Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam, gọi tắt là Công ty Tây Nam - trụ sở tại Hậu Giang), Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt (nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến) cùng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Trong đó, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Lê Thanh Hải và Trần Huy Liệu đã bàn bạc, thống nhất lợi dụng các quy định của Chính phủ để thực hiện việc cấp tín dụng trái quy định pháp luật, không bảo đảm các quy định về an toàn tín dụng nhằm phục vụ lợi ích cá nhân gây thất thoát hơn 304 tỉ đồng tại Agribank Cần Thơ.

Cuối tháng 4/2018, sau 9 ngày xét xử, TAND TP Cần Thơ tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung việc trưng cầu thẩm định giá đối với các tài sản đã thế chấp.

HĐXX phiên tòa sơ thẩm cho rằng, qua tranh tụng tại tòa cho thấy cần phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung việc trưng cầu thẩm định giá đối với các tài sản của bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân đã thế chấp ở Agribank Cần Thơ tại thời điểm ký giao dịch bảo đảm và tài sản hình thành trong tương lai tại thời điểm thực hiện lệnh kê biên của cơ quan điều tra.