Truy tố 11 bị can vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng tại Vietcombank An Giang

Các bị can bị truy tố gồm Lưu Bách Thảo (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Việt An, đang bị truy nã toàn quốc), Ngô Văn Thu (Tổng giám đốc Công ty CP Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc).

Năm bị can khác là kế toán của các công ty gồm: Nguyễn Thị Huyền (nguyên kế toán trưởng Công ty Việt An), Nguyễn Thị Thu Hằng (nguyên kế toán trưởng Công ty Bách Phúc), Huỳnh Thị Minh Trâm (nguyên kế toán Công ty Bình Minh), Huỳnh Thị Thơ Đào (nguyên kế toán trưởng) và Tống Duy Khương (nguyên kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang).

Theo cáo trạng, ngày 16/12/2014, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh An Giang đã có kiến nghị khởi tố vụ án gây thất thoát hàng trăm tỷ xảy ra tại VCB An Giang.

Sau đó, ngày 30/5/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến năm 2021, Cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can và bắt tạm giam các bị can trên. Sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, đến nay Cơ quan điều tra đã xác xác định, do Công ty Việt An hoạt động không hiệu quả, không còn nguồn kinh phí và không còn hạn mức để tiếp tục vay vốn nên Lưu Bách Thảo chỉ đạo cho các bị can và bộ phận kế toán trong công ty lập nhiều bộ hồ sơ khống để được vay vốn tại VCB An Giang.

Từ đó, các bị can đã trực tiếp lập, ký nhiều chứng từ khống để làm hồ sơ vay vốn của Công ty Việt An, Công ty Bình Minh, Công ty Minh Giàu tại VCB An Giang chiếm đoạt tổng số tiền hơn 601 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã xác định tất cả hóa đơn, chứng từ làm điều kiện vay vốn thể hiện tại 100 bộ hồ sơ vay vốn còn dư nợ là giả mạo, ghi khống doanh số mua bán cá tra, thức ăn thuỷ sản.

Toàn bộ số tiền mà VCB An Giang giải ngân được đem cho công ty Việt An trả nợ ngân hàng, nợ tiền mua cá tra của người dân và các khoản nợ khác theo chỉ đạo của Thảo và Thu, việc giao nhận tiền mặt giữa các cá nhân và chi trả các khoản nợ không có chứng từ và không hạch toán vào số sách của công ty.

Trong đó Ngô Văn Thu (Tổng giám đốc Công ty CP Việt An) trực tiếp ký 16 hợp đồng khống mua bán cá với các nhân viên công ty và các hộ dân; 2 hợp đồng mua bán cá với Công ty Bách Phúc; 1 hợp đồng mua bán cá với Công ty Việt Hưng, ký 48 Giấy nhận nợ liên quan phụ lục 8 và phụ lục 9 của 245 hợp đồng... hiện còn dư nợ tại VCB An Giang hơn 375 tỷ đồng.

Từ đó Cơ quan điều tra cho rằng, Thu là bị can giữ vai trò chính cùng với Lưu Bách Thảo điều hành, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Công ty Việt An, chi phối, ảnh hưởng hoạt động của các công ty trên và chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ, chứng từ khống vay vốn để chiếm đoạt hơn 601 tỷ đồng tại VCB An Giang.

Hiện bị can Lưu Bách Thảo đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Thảo, khi bắt được sẽ xử lý sau.

Ngoài ra, Cáo trạng còn nhận định, để xảy ra vụ án còn phải kể đến sự buông lỏng quản lý, không kiểm tra, vi phạm quy định, quy trình công tác của cán bộ, lãnh đạo VCB An Giang đã tạo điều kiện cho các bị can chiếm đoạt số tiền lớn, không còn khả năng chi trả, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Trong đó một số cán bộ, nhân viên ngân hàng đã thiếu kiểm tra, thẩm định hồ sơ rút vốn sơ sài, có dấu hiệu lỏng lẻo để cho khách hàng sử dụng hồ sơ bản photo vay vốn, rút tiền rồi chiếm đoạt; không đăng ký giao dịch bảo đảm tài sản thế chấp là sai trái.

Tuy nhiên, kết quả điều tra chưa đủ căn cứ xác định những người này vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, CQĐT sẽ tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Liên quan đến vụ án, ngày 13/1/2021, Cơ quan Cảnh sát điều đã ra Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 15 người có liên quan đến kiến nghị khởi tố của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh An Giang để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm. 15 người bị tạm hoãn xuất cảnh gồm có cán bộ, nhân viên của VCB An Giang (trong đó có ông Nguyễn Văn Lập, nguyên Giám đốc VCB An Giang) và nhân viên các công ty liên quan đến vụ án.

Trước đó, năm 2015, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc VCB Việt Nam, Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang, Đảng ủy khối doanh nghiệp đã ra Quyết định xử lý kỷ luật với hình thức “Cách chức, cảnh cáo, kéo dài thời hạn nâng lương” đối với ông Nguyễn Văn Lập - nguyên Giám đốc, Trương Thị Thanh Xuân - nguyên Phó Giám đốc, Liệt Lâm - nguyên Trưởng phòng, Quách Bảo Nguyên - nguyên Phó phòng và Bùi Hữu Quốc - cán bộ Phòng khách hàng.