Pháp luật

Vụ án đánh bạc nghìn tỷ: Chiêu trò nhập, rút và rửa tiền của trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương

(DNVN)- Trong khi số tiền gần 1.500 tỷ đồng thu từ đường dây đánh bạc, Phan Sào Nam đầu tư vào bất động sản, mua vàng, đô la, còn Nguyễn Văn Dương tinh vị hơn khi mở công ty, đầu tư vào BOT để rửa tiền tội lỗi thu được trên 1.600 tỷ đồng.

Góp vốn bằng ô tô khi thành lập doanh nghiệp / Lâm Đồng: Triệt phá ổ bạc, thu giữ nhiều tiền mặt và hung khí nguy hiểm


Một con người khôn khéo như Nguyễn Văn Dương, đã biết giấu hình ảnh của mình một cách hoàn hảo. Khi Dương bị bắt, truyền thông khó tìm được một tấm hình của Dương.

Khi đường dây đánh bạc chưa được Công an tỉnh Phú Thọ phá án, với tài sản của Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1975 đã khiến nhiều người phải hỏi: Tiền từ đâu mà giàu có vậy?


Chiêu trò "nộp vào, rút ra"

Công ty cố phần đầu tư UDIC (Công ty UDIC) do ba cổ đông sáng lập, vốn điều lệ là 6 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Văn Dương góp 45% vốn điều lệ. Với tỷ lệ góp vốn cao như vậy, nghiễm nhiên Dương giữ chức giám đốc và trụ sở của UDIC đặt ngay tại nhà Dương, số 190 đường Láng, Đống Đa (Hà Nộị)

Với tốc độ Nguyễn Văn Dương góp vốn vào UDIC một tăng một cách chóng mặt và đặc biệt vốn điều lệ của UDIC cũng tăng phi mã, khiến cho lực lượng chức năng đã đặt dấu hỏi.

Công ty UDIC đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 29/1/2010, vốn điều lệ là 6 tỷ đồng. Lần thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 6 31/12/2010, vốn điều lệ công ty đã lên 45 tỷ đồng. Nguyễn Văn Dương góp vốn là 56,25%.

Lần đăng ký thay đổi thứ 7 vào ngày 6/12/2012. Nguyễn Văn Dương không giữ chức vụ là giám đốc nữa, thay vào đó là ông Lê Việt Dũng, sinh năm 1978, trú tại 1/534 đường La Thành (Ba Đình, Hà Nội). Giữ vai trò giám đốc, nhưng ông Dũng không là cổ đông.

Lần đăng ký thay đổi thứ 9, ngày 13/2/2015, vốn điều lệ của UDIC lên 500 tỷ đồng. Trong đó Nguyễn Văn Dương can kết góp vốn là 85,05%. Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 3/2/2016, vốn điều lệ của UDIC tăng lên 528.373.020.000 đồng. Và người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thế Anh, trú tại số 28, ngách 127/15 Văn Cao (Ba Đình, Hà Nội).

Hai tháng sau, ngày 28/4/2016 đăng ký thay đổi lần thứ 12, vốn điều lệ của UDIC tăng gần gấp đôi: 925.320.020.000 đồng, trong đó Nguyễn Văn Dương cam kết góp vốn 99,564% vốn điều lệ. Một năm sau, ngày 17/4/2017 Nguyễn Văn Dương nhanh chóng rút vốn về, chuyển nhượng cho một công ty khác.

Nhưng thực chất là UDIC chỉ là cái vỏ bọc để Dương hợp thức hóa số tiền thu lợi từ đường dây đánh bạc bằng cách, tăng vốn điều lệ xong lại rút ra.

Rửa tiền vào BOT

Nguyễn Văn Dương vẫn nghĩ rằng, có bảo kê của hai cựu tướng Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, tổ chức đánh bạc của Dương vẫn an toàn. Và Dương rửa tiền từ nguồn đánh bạc vào làm BOT Bắc Giang- Lạng Sơn và Công ty UDIC.

Để đủ điều kiện về năng lực tài chính tham gia dự thầu Dự án đường cao tốc BOT Bắc Giang- Lạng Sơn, ngày 19/1/2015, Nguyễn Văn Dương lúc này là Chủ tịch HĐQT Công ty UDIC, đã họp HĐQT và ra nghị quyết, tăng vốn điều lệ của Công ty UDIC từ 36 tỷ lên 500 tỷ đồng.

Một người lọc lõi như Dương đã quyết định đi một bước "đột phá" để nâng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng.

Được sự cố vấn của chuyên gia tài chính, Dương mượn chứng minh nhân dân của Bùi Minh Huệ (sinh 1979), Nguyễn Ngọc Thảo (sinh 1995- cháu Dương); Đào Ngọc Bích ( sinh 1987) để làm thủ tục thành lập các công ty gồm:

Công ty Cổ phần quản lý xây dựng và thương mại Trường Thịnh do Bùi Minh Huệ làm giám đốc. Công ty CP kinh doanh và xây dựng và thương mại Thủ Đô do Nguyễn Ngọc Thảo làm giám đốc. Công ty CP kinh doanh xây dựng và thương mại Miền Bắc do Đào Thị Ngọc Bích làm giám đốc.

Các công ty "vỏ bọc" được thành lập, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo làm hợp đồng giao khoán công việc giữa Công ty UDIC với ba công ty vừa được thành lập.

Số tiền của Công ty UIDC mà thực chất là của Nguyễn Văn Dương trong hợp đồng với Công ty Trường Thịnh là: 82.500.000.000 đồng; Công ty Thủ Đô là 76.500.000.000 đồng và Công ty Miền Bắc là: 106.500.000.000 đồng.

Đào Văn Bân là cậu ruột của Nguyễn Văn Dương cũng được "lôi" vào cuộc với bản hợp đồng trị giá 228.352.500.000 đồng. Nguyễn Thị Ngọc Thảo là cháu ruột Dương cũng có bản hợp đồng trị giá là 144.648.000.000 đồng.

Nguyễn Văn Dương phải nói là rất cao tay, đưa tiền của mình cho Lưu Thị Ngọc, thủ quỹ công ty UDIC nộp vào tài khoản của cá nhân Dương hai lần, tổng số tiền là 24 tỷ đồng (số tiền này Ngọc lấy từ Công ty VNPT Epay - công ty trung gian thanh toán). Sau đó, Dương lại chỉ đạo chuyển số tiền 24 tỷ đồng đó vào tài khoản của Công ty UDIC, chứng minh năng lực tài chính của UDIC để tham gia đấu thầu.

Số tiền 24 tỷ đó vào tài khoản Công ty UDIC, ngay sau đó Dương chỉ đạo Giám đốc UDIC Lê Văn Dũng ký hợp đồng và ủy nhiệm chi, chuyển luôn cho ba công ty bình phong, "cháu Thảo" và "cậu Bân" mà Dương mới thành lập và ký hợp đồng.

Các công ty bình phong trên lại rút tiền ra, chuyển lại vào tài khoản Công ty CNC (công ty bình phong, được Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao giao cho Dương thành lập).

Số tiền từ Công ty CNC lại chuyển vào tài khoản của Dương và Dương nộp vào Công ty UDIC. Nhờ số tiền cứ rút ra, chuyển vào mà chỉ trong có 4 ngày (từ 21-25/102015), Nguyễn Văn Dương đã nâng được số vốn điều lệ của Công ty UDIC tăng thêm trên số sách là: 496.950.500.000 đồng.

Ngay sau đó, Công ty UDIC chuyển lại cho Công ty Thủ Đô: 30 tỷ; Công ty Miền Bắc: 40 tỷ; Công ty Trường Thịnh 30 tỷ; "cậu ruột' Bân: 228.352.500.000 đồng; "cháu ruột" Thảo: 144.648.000.000 đồng; tạm ứng cho Dương: 23.950.000.000 đồng. Dương chuyển tiếp vào tài khoản của vợ là Phạm Thị Phương Minh: 20.000.000.000.

Trên sổ sách của Công ty UDIC đến ngày 25/10/2015 thể hiện số vốn là 532.450.000.000, nhưng thực chất là không tăng đồng nào.

Vẫn chiêu trò" nộp vào, rút ra" thông qua các công ty bình phong mà Dương lập ra, chỉ để nhằm mục đích luân chuyển, hợp thức hóa số tiền thu lợi từ đường dây đánh bạc. Tính đến thời điểm ngày 12/4/2016, trên sổ sách kế toán của Công ty UDIC là 929.397.500.000 đồng.

Về Công ty UDIC góp vốn vào Công ty cổ phần BOT Bắc Giang- Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 26/6/2015 đến ngày 17/1/2017 có 33 lần nộp, số tiền là 329.787.000.000 đồng.

Cơ quan điều tra đã đủ bằng chứng chứng minh, sau khi có tiền thu lời bất chính do vận hành game bài rik vip (giai đoạn 1), Nguyễn Văn Dương đã 2 lần sử dụng tổng số tiển 54.000.000.000 đồng (năm 2015 sử dụng 24.000.000.000 đồng, năm 2016 sử dụng 30.000.000.000 đồng) để quay vòng, nâng khống vốn cam kết góp vào Công ty UDIC theo điều lệ là 893.397.500.000 đồng.

Theo cơ quan điều tra, theo sổ sách thì đến thời điểm ngày 12/4/2016, Nguyễn Văn Dương có số tài sản là: 893.397.500.000 đồng. Song trên thực tế thì không phải vậy. Số tiền Dương thu được do tổ chức đánh bạc là 576.803.000.000 đồng, còn 316.594.500.000 đồng là giá trị nộp khống vào Công ty UDIC.

Theo cơ quan điều tra, 1.655.426.920.746 đồng là tổng số tiền phải truy thu của Nguyễn Văn Dương.

Trong vòng có mấy năm trời, cầm đầu đường dây đánh bạc đã giúp Dương trở thành người giàu có, sở hữu khối tài sản hơn 1 nghìn 655 tỷ đồng. Nhưng số tiền ấy rồi cũng" của thiên trả địa" và những năm tháng trong tù đầy, là cái giá phải trả cho những kẻ làm giàu phi pháp như Nguyễn Văn Dương.

Linh Trần
 
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm