Vụ án rúng động ngân hàng: Tiền coi như cỏ, rác

Người có chức vụ cao nhất trong hệ thống ngân hàng dính đến lao lý phải kể đến ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ông Bình bị khởi tố về tội“Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tại phiên tòa ngày 2/7/2018, Tòa án nhân dân TPHCM đã tuyên phạt 3 năm tù đối với Đặng Thanh Bình, thiếu trách nhiệm để Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Xây dựng gây thiệt hại hơn 15.000 tỷ đồng cho ngân hàng Xây dựng.

Phạm Nhật Hồng, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Công Thương VN, chi nhánh TPHCM đã lĩnh án tử hình trong vụ đại án EPCO-Minh Phụng, bị thi hành án vào sáng ngày 11/7/2003. Trong vụ án này, Nguyễn Ngọc Bích, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương VN, chi nhánh TPHCM cũng bị tuyên án tử hình, sau được giảm xuống chung thân và đã chết trong tù vì bệnh.

Tổng số tiền thiệt hại của 6 ngân hàng:Incombank (nay là VietinBank), Vietcombank, Eximbank, Saigonbank, Ngân hàng Đại Nam và Ngân hàng Gia Định (nay là Vietcapitalbank) là gần 6.000 tỷ đồng và 32,6 triệu USD…

Vụ án chiếm đoạt 150 tỷ đồng tại Ngân hàng Việt Hoa,có 59 bị cáo phải hầu tòavề tội tham ô, cố ý làm trái và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Trương Kiệt Tường nguyên Tổng giám đốc Việt Hoa và Tào Bình Thâm nguyên Giám đốc chi nhánh Hùng Vương qua đời do bệnh nên được đình chỉ. Ba bị cáo bị tuyên án chung thân trong đó có hai bị cáo là cán bộ Ngân hàng Việt Hoa.

Vụ án "đình đám" mang tên Huyền Như được đánh giálà vụ án lớn nhất trong lịch sử ngành Ngân hàng Việt Nam, chiếm đoạt hơn 4.911 tỷ đổng xảy ra tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam. Vụ án được đưa ra xét xử vào đầu năm 2014.

Bằng thủ đoạn nghề nghiệp, Huỳnh Thị Huyền Như với tư cách là Phó phòng quản lý rủi ro VietinBank chi nhánh TP.HCM, Quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 9 công ty, 4 ngân hàng, 3 cá nhân. Các ngân hàng bị lừa là VietinBank, ACB, Navibank, TPBank, VIB chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và 5 công ty Phương Đông, Hưng Yên, An Lộc, SBBS, Hoàn Cầu gần 1.100 tỷ.

Huỳnh Thị Huyền Như bị tuyên án chung thân. Tháng 5/2017, tòa án tại lại trả hồ sơ để điều tra bổ sung thêm, chưa có hồi kết.

Ngân hàng ACB và dấu ấn bầu Kiên. Vụ án được đưa ra xét xử năm 2004. Bầu Kiên- nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB và 5 cựu lãnh đạo Ngân hàng ACB bị truy tố về tội cố ý làm trái, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kinh doanh trái phép và trốn thuế và “cố ý làm trái”.

Tổng số tiền thiệt hại được cơ quan điều tra xác định là gần 1.700 tỷ đồng, chưa kể hơn 400 tỷ lỗ kinh doanh vàng. Các cựu lãnh đạo Ngân hàng ACB bị cho là cố ý làm trái, chủ trương sai khiến Ngân hàng ACB thiệt hại 719 tỷ đồng.

Bầu Kiên bị tòa tuyên án 30 năm tù giam, nguyên Tổng giám đốc Lý Xuân Hải bị 8 năm.

Ngân hàng Agribank bị thiệt hại 2.500 tỷ đồng, 18 bị cáo hầu tòa. Cựu tổng Giám đốc Phạm Thanh Tân lĩnh án cao nhất: 22 năm tù.

Chỉ riêng Ngân hàng Agribank có tới 5 đại án, là một ngân hàng để xảy ra nhiều vụ án nhất.

Không thể không nhắc đến vụ tham nhũng 2.600 cây vàng ở Agribank Bến Thành (quận 1), nguyên Tổng giám đốc, Nguyễn Thị Hoàng Oanh đã chiếm đoạt 2.600 cây vàng, bị Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đề nghị tử hình.

Đại diện Agribank có đơn gửi đến tòa án và viện kiểm sát cho rằng, nhóm của bị cáo Oanh gây ra, thiệt hại cho ngân hàng là 390 tỷ đồng, nên TAND TPHCM đã trả hồ sơ điều tra lại.

Phạm Văn Cử, nguyên Giám đốc Agribak chi nhánh 7 lĩnh 20 năn tù vì gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng.

Vũ Quốc Hảo, cựu Tổng Giám đốc Công ty cho thuê tài chính ALCII thuộc Agribank bị tuyên phạt tử hình, Cơ quan điều tra xác định Vũ Quốc Hảo cùng Đặng Văn Hai, cựu Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty xây dựng và thương mại Quang Vinh) gây thiệt hại 450 tỷ đồng.

Vụ án Agribank chi nhánh 6 mất gần 1.000 tỷ đồng. Nguyên giám đốc Hồ Đăng Trung bị TAND TPHCM tuyên 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng.

Ngân hàng Xây dựng "lao đao" với Phạm Công Danh. Số tiền thiệt hại được xác định lên đến 18.000 tỷ đồng. Phạn Công Danh lĩnh 30 năm tù. 92 năm tù dành cho các cộng sự đã chung tay cùng Phạm Công Danh rút 18.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án ở Ngân hàng Xây dựng, tiến hành bắt giam hai cựu lãnh đạo của Ngân hàng Sacombank là Trầm Bê và Phan Huy Khang, ký duyệt cho Phạm Công Danh vay trái quy định, gây thất thoát 1.800 tỷ đồng.

Hà Văn Thắm Chủ tịch Ngân hàng Oceanbak lĩnh án chung thân, Tổng Giám đốc Oceanbak Nguyễn Xuân Sơn lĩnh án tử hình và 49 đồng phạmvì có hành vi tham ô, cố ý làm trái, làm sai quy định gây thiệt hại nghiêm trọng...tổng số tiền là hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, hành vi cố ý làm trái là chi lãi suất ngoài trái quy định của Nhà nước gây thiệt hại cho OceanBank hơn 1.500 tỷ đồng.