Phụ tá Putin, người thân Tập Cận Bình và Messi dính nghi án trốn thuế

Cuộc điều tra tài liệu mang tên "Tài liệu Panama" bởi trên 100 tập đoàn truyền thông được miêu tả là một trong những đợt phanh phui tài liệu lớn nhất lịch sử thuộc lĩnh vực trốn thuế. Kết quả điều tra cho thấy, các giao dịch tài chính ngầm ở nước ngoài liên quan tới tài sản của 140 chính trị gia, trong đó có 12 nguyên thủ các nước đang đương nhiệm hoặc đã bãi nhiệm. 

Nhật báo Đức Sueddeutsche Zeitung có được kho chứng từ thuế từ một nguồn tin riêng và đã chia sẻ với truyền thông thế giới thông qua Liên đoàn phóng viên điều tra quốc tế (ICIJ).

ICIJ cho biết, tên của các chính trị gia dính líu đến tài liệu bị rò rỉ này gồm em rể Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Deng Jiagui; con trai Thủ tướng Malaysia Najib Razak, Mohd Nazifuddin; các con của Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif; Bộ trưởng Tư pháp Campuchia Ang Vong Vathana; Tổng thống Ukraine, Quốc vương Ả Rập Saudi và Thủ tướng Iceland. 

Tài liệu rò rỉ về chứng từ thuế có liên quan tới khoảng 214.000 đơn vị ở nước ngoài và là của công ty luật Mossack Fonseca có trụ sở tại Panama. Công ty này có văn phòng hoạt động tại hơn 35 quốc gia. 

Theo ICIJ, mặc dù hầu hết các chứng từ giao dịch bị cáo buộc này là hợp pháp, nhưng chắc chắn chúng sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp chính trị của những tên tuổi được liệt kê trong đó.

Giám đốc ICIJ Gerard Ryle cho biết, tài liệu trên kiểm soát hoạt động kinh doanh hàng ngày tại Mossack Fonseca trong hơn 40 năm qua. 

Kết quả điều tra của ICIJ gồm những điểm chính sau đây:

- Trong số các chính trị gia được liệt kê trong tài liệu rò rỉ này có em rẻ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Deng Jiagui. Theo ICIJ, tài liệu này chỉ ra các công ty ở nước ngoài có liên quan tới gia đình chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người đang điều hành chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” chống tham nhũng rất nghiêm khắc trong nước. Con gái cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường. Li Xiaolin, và một người cháu của quan chức cấp cao Giả Khánh Lâm cũng dính líu đến vụ việc. 

- Con trai thứ của Thủ tướng Malaysia Najib Razak, Mohd Nazifuddin, được cho là liên quan tới hai công ty nước ngoài được đăng ký bởi công ty Mossack Fonseca. 

- Các phụ tá thân tín của Tổng thống Nga Vladimir Putin, không nên tên trong các tài liệu, "đã bí mật hoán đổi khoảng 2 tỷ USD để trốn thuế thông qua các ngân hàng và các công ty ngầm.

- Tại Iceland, tài liệu cho thấy thủ tướng Sigmundur David Gunnlaugsson và vợ ông đã bí mật sở hữu một công ty ở nước ngoài giữ hàng triệu USD ở dạng trái phiếu ngân hàng trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế của nước này.

- Công ty luật của một thành viên trong Ủy ban đạo đức FIFA là Juan Pedro Damiani, có quan hệ làm ăn với ba người đã bị tuyên án trong bê bối tham nhũng tại FIFA vừa qua gồm: cựu chủ tịch FIFA Eugenio Figueredo, Hugo Jinkis và con trai ông Mariano đã bị buộc tội hối lộ để giành quyền phát sóng giải bóng đá ở châu Mỹ La tinh.

- Tiền đạo bóng đá Argentina Messi và cha anh có sở hữu một công ty ở Panama là Mega Star Enterprises Inc., đây chỉ là một công ty hình thức. Trước đó, công ty này không có trong thông tin của nhà điều tra của Tây Ban Nha khi họ xem xét vấn đề thuế của Messi và bố anh.

Theo ICIJ, xét về quy mô, "tài liệu Panama" có thể là vụ rò rỉ thông tin bên trong lớn nhất trong lịch sử thuộc lĩnh vực chống trốn thuế.

Tuyên bố của ICIJ cho hay, tên các chính trị gia trong tài liệu rò rỉ này con bao gồm Tổng thống Ukraine, Quốc vương Ả Rập Saudi và Thủ tướng Pakistan. 

Tài liệu cho thấy rằng, các ngân hàng, các công ty luật và các cầu thủ ngoại thường không tuân thủ các yêu cầu pháp lý để đảm bảo chắc chắn khách hàng không dính líu đến doanh nghiệp phạm tội, trốn thuế hoặc tham nhũng chính trị. 

"Tài liệu Panama" đã được một nhóm gồm hơn 370 nhà báo từ hơn 70 nước thẩm định. Hiện chưa rõ ai là người đầu tiên tiết lộ các tài liệu này.

Hôm 03/4, chính phủ Panama tuyên bố sẽ "hợp tác chặt chẽ" với bất cứ cuộc điều tra pháp lý nào sau khi "tài liệu Panama" bị rò rỉ. 

Nên đọc