Thủ đoạn lừa đảo của cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga

Ngày 2/10, TAND Hà Nội khai mạc phiên xử sơ thẩm cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga cùng 9 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo tin tức trên báo VnExpress.

Là người duy nhất bị tạm giam, bà Nga cúi mặt tránh bị chụp ảnh. Hơn 500 bị hại cùng hơn 70 người, tổ chức có quyền, nghĩa vụ liên quan được triệu tập. Trong 10 luật sư tham gia tố tụng có 4 người bào chữa cho bà Nga.

Chín người hầu tòa cùng bà Nga gồm: Nguyễn Trường Sơn (49 tuổi, cựu phó tổng giám đốc), Lê Hồng Cương (48 tuổi, cựu phó tổng giám đốc), Nguyễn Vũ Hùng (52 tuổi, cựu phó tổng giám đốc), Phan Thanh Tuyên (57 tuổi, cựu phó tổng giám đốc), Nguyễn Thị Tình (57 tuổi, cựu giám đốc sàn giao dịch bất động sản), Lưu Thị Thúy (34 tuổi, cựu giám đốc sàn giao dịch bất động sản), Phạm Thị Thu Hạnh (37 tuổi, cựu kế toán trưởng), Đinh Phúc Tiếu (57 tuổi, cựu kế toán trưởng), Đoàn Thanh Thủy (35 tuổi, cựu quyền kế toán trưởng). Các bị cáo này đều được tại ngoại.

HĐXX dành hơn ba tiếng buổi sáng để kiểm tra sự có mặt của bị hại, nhân chứng, người liên quan. Chiều cùng ngày, một số luật sư đề nghị hoãn phiên tòa vì ba bị cáo Sơn, Hạnh, Thúy chưa có luật sư bào chữa, nhiều bị hại vắng mặt.

Sau khi hội ý, HĐXX nhận định đối các bị cáo này dù không mời luật sư nhưng mức phạt cao nhất theo truy tố của VKS là tù chung thân nên không thuộc diện chỉ định luật sư bào chữa. Tòa không chấp nhận ý kiến đề nghị hoãn phiên xử.

Về việc vắng mặt nhiều bị hại. HĐXX cho rằng những người này đã được triệu tập hợp lệ, có lời khai, không có lý do vắng mặt chính đáng. Phiên tòa kéo dài nhiều ngày nên có thể triệu tập bổ sung.

Tòa cho hay những người đã nộp tiền vào Housing Group nhưng chưa tố cáo thì có thể tiếp tục tố cáo. Phiên tòa tiếp tục làm việc và đại diện VKS công bố cáo trạng.

Cáo trạng truy tố các bị cáo thể hiện, Châu Thị Thu Nga- cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng Nhà đất - Housing Group và cựu Đại biểu Quốc hội Khóa XIII bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4, Điều 139 – BLHS, theo tin tức trên báo ANTĐ.

Cùng tội danh, 4 bị cáo là Phó Tổng giám đốc (TGĐ) Housing Group gồm: Nguyễn Trường Sơn (SN 1968), Lê Hồng Cương (SN 1969), Nguyễn Vũ Hùng (SN 1965) và Phan Thanh Tuyên (SN 1960) cũng cùng bị xem xét với những tính chất, mức độ phạm tội tương ứng.

Tiếp đến là Nguyễn Thị Tình (SN 1960), Lưu Thị Thúy (SN 1983), đều từ là Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Housing; Phạm Thị Thu Hạnh (SN 1980) – cựu Kế toán trưởng; Đinh Phúc Tiếu (SN 1960) – cựu Phó TGĐ, Kế toán trưởng và Đoàn Thanh Thủy (SN 1982) – cựu quyền Kế toán trưởng Housing Group đều bị cáo buộc giúp sức cho Châu Thị Thu Nga trong quá trình chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội được thành lập vào năm 2010, trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty xuất nhập khẩu và xây dựng Nông - Lâm nghiệp (thuộc Sở NN&PTNT Hà Nội) với 100% vốn Nhà nước (HAIC).

Vào thời điểm trên, HAIC đang được giao và thuê tổng cộng gần 29.000m2 đất, thuộc thị trấn Cầu Diễn (nay là phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm) để phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, theo quy hoạch, phần lớn diện tích này sẽ được dùng để xây nhà tái định cư phục vụ Dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội và nhà tái định cư kết hợp với dịch vụ thương mại.

Nắm được quy hoạch đó nên ngay từ năm 2008, đại diện Công ty HAIC và Châu Thị Thu Nga, đại diện HOUSING GROUP đã cùng nhau ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất nêu trên (gọi tắt là Dự án B5 Cầu Diễn) có tổng diện tích hơn 22.300m2 và với tổng mức đầu tư khoảng 279 tỷ đồng.
Sau đó, từ năm 2009 đến 2011, mặc dù Dự án B5 Cầu Diễn chưa được giao cho Liên danh Housing Group và HAIC làm chủ đầu tư, chưa được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh và cũng chưa được cấp giấy phép xây dựng nhưng Châu Thị Thu Nga vẫn chỉ đạo thuộc cấp đưa thông tin sai sự thật lên cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp.

Thậm chí, cựu Đại biểu Quốc hội còn thuê người lập mô hình Dự án B5 Cầu Diễn theo quy hoạch điều chỉnh chưa được phê duyệt để tại sảnh chính của trụ sở Housing Group; chỉ đạo thi công cọc khoan nhồi tại khu đất Dự án B5 Cầu Diễn để khách hàng tin tưởng những thông tin Nga đưa ra là thật và nộp tiền đăng ký mua căn hộ hình thành trong tương lai tại dự án này.

Bằng mánh khóe ấy, từ ngày 9/1/2009 đến ngày 30/7/2013, Nga cùng đồng phạm đã ký hàng trăm hợp đồng góp vốn (thực chất là mua bán căn hộ) để thu hơn 377 tỷ đồng của khách hàng với cam kết sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng 752 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 33 của các tòa nhà tại Dự án B5 Cầu Diễn.

Khi vụ án xảy ra, Châu Thị Thu Nga mới hoàn trả lại được hơn 28,7 tỷ đồng cho 43 khách hàng. Hơn 348 tỷ đồng còn lại, cựu Đại biểu Quốc hội đã chiếm đoạt, sử dụng cá nhân hết và không còn khả năng thanh toán.

Cũng theo cáo trạng truy tố các bị cáo, biết rõ Dự án B5 Cầu Diễn chưa được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, chưa được cấp giấy phép xây dựng và chưa được huy động vốn của khách hàng nhưng Nguyễn Trường Sơn, Lê Hồng Cương, Nguyễn Vũ Hùng, Phan Thanh Tuyên, Nguyễn Thị Tình, Lưu Thị Thúy vẫn tích cực giúp sức cho Nga bằng việc giao dịch, ký kết hợp đồng và lập phiếu thu tiền của các bị hại.

Cá thể hóa hành vi của từng bị cáo, tài liệu truy tố xác định, Lê Hồng Cương đã ký biên bản tiếp nhận mô hình 06 tòa nhà chung cư Dự án B5 Cầu Diễn theo quy hoạch điều chỉnh chưa được phê duyệt; ký phụ lục hợp đồng thi công cọc khoan nhồi thí nghiệm và ký hợp đồng thi công cọc khoan nhồi đại trà tại Dự án B5 Cầu Diễn theo quy hoạch điều chỉnh chưa được phê duyệt. Hành vi này của Cương đã giúp sức cho Nga chiếm đoạt tổng số tiền hơn 263,5 tỷ đồng.

Tương tự, trong thời gian làm Phó TGĐ Housing Group, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Vũ Hùng, Phan Thanh Tuyên đã ký tổng cộng 645 hợp đồng bán nhà hình thành trong tương lai cho khách hàng. Qua đó đã giúp sức cho Nga chiếm đoạt được tổng số tiền hơn 292 tỷ đồng.

Đối với Nguyễn Thị Tình, Lưu Thị Thúy, cáo trạng xác định, trong thời gian làm Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Housing Group cũng đã giúp sức cho cựu Đại biểu Quốc hội chiếm đoạt hơn 315 tỉ đồng của hàng trăm người có nhu cầu mua căn hộ tại Dự án B5 Cầu Diễn.

Và sau cùng là Phạm Thị Thu Hạnh, Đinh Phúc Tiếu, Đoàn Thanh Thủy, cáo trạng xác định, trong thời gian làm Kế toán trưởng Housing Group đã giúp sức cho Châu Thị Thu Nga chiếm đoạt gần 294 tỷ đồng bằng việc ký tổng cộng gần 1.200 phiếu thu tiền đăng ký mua căn hộ của các bị hại.

Nên đọc